中粮屯河糖业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议材料
2020 年 3 月 11 日
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目 录
一、股东大会会议须知------------------------------------------------3
二、 会议主要议程 ---------------------------------------------------4
三、议案一：关于换届推选第九届董事会董事的议案-----------------------6
四、议案二：关于换届推选第九届董事会独立董事的议案--------------------8
五、议案三：关于换届推选第九届监事会监事的议案-----------------------10
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股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会
议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和
会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2020 年 3 月 13 日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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会议主要议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2020 年 3 月 16 日 14：00。
网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 3 月 16 日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020
年 3 月 16 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司 2018
会议室 。
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
会议记录：董事会秘书蒋学工
1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；
2、审议以下议案：
序号 议案名称
1.00 关于换届推选第九届董事会董事的议案
1.01 选举由伟先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举朱来宾先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举吴震先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举陈前政先生为公司第九届董事会董事
1.05 选举孙军先生为公司第九届董事会董事
2.00 关于换届推选第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举葛长银先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举朱剑林先生为公司第九届董事会独立董事
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2.03 选举李丹女士为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举吴邲光先生为公司第九届董事会独立董事
2.05 选举赵军先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举石勃先生为公司第九届监事会监事
五、股东发言提问及解答
六、推选监票人，议案表决；
七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；
八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；
九、由主持人宣布大会闭幕。
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议案一：
关于换届推选第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事
会换届选举工作。
《公司章程》规定董事会由 10 名董事组成（含 5 名独立董事），根据董事
会的运行情况并结合公司实际情况，公司第九届董事会仍由 10 名董事组成，其
中非独立董事 5 名，独立董事 5 名。
董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，提名由
伟先生、朱来宾先生、吴震先生、陈前政先生、孙军先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人（以上人员简历附后）。
公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于换届推选第九届董事会
董事的议案》，现提请股东大会审议并采用累积投票制选举产生第九届董事会非
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日
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非独立董事简历：
1、由伟：男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士。曾任国家
粮食储备局办公室局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公
室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书
记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员。2019
年 11 月至今任公司董事长、党委书记。
2、朱来宾：男，汉族，1972 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士。曾任中
国粮油食品进出口(集团)有限公司战略管理部副总经理、总经理，中粮集团有限
公司财务部副总监兼运营管理部总经理，中粮贸易总会计师，中粮集团有限公司
财务部总监；现任中粮集团战略部总监、大悦城地产董事。
3、吴震：男，汉族， 1972 年 12 月生，中共党员，本科学历。曾任中粮集
团糖业部经理，中粮集团糖进出口部副总经理、总经理，公司副总经理、党委委
员。2020 年 1 月至今任公司总经理、党委副书记。
4、陈前政：男，汉族，1964 年 2 月生，中共党员，高级国际商务师，大学
本科。曾任中粮总公司武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团肉食部
总经理，中粮肉食投资有限公司副总经理。现任中粮集团股权董事。2016 年 12
月至今任公司董事。
5、孙军，男，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，
毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理专业，曾任天津医药集团审计部、证
券部副部长、部长，天津中新药业集团股份有限公司董事、副经理、总会计师。
2014 年 10 月至今任天津农垦宏益联投资有限公司董事长。2019 年 10 月至今任
公司董事。
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议案二：
关于推选第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。
《公司章程》规定董事会由 10 名董事组成（含 5 名独立董事），根据董事
会的运行情况并结合公司实际情况，公司第九届董事会仍由 10 名董事组成，其
中非独立董事 5 名，独立董事 5 名。
董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，提
名葛长银先生、朱剑林先生、李丹女士、吴邲光先生、赵军先生为公司第九届董
事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。
公司第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于换届推选第九届董事会
董事的议案》，现提请股东大会审议并采用累积投票制选举产生第九届董事会独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
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独立董事简历：
1、葛长银：男，汉族，1963 年 6 月生，本科学历，会计学副教授。2004
年 5 月至今任中国农业大学经济管理学院副教授。现任中工国际工程股份有限公
司独立董事、北京市春立正大医疗器械股份有限公司独立非执行董事。2014 年 6
月至今任公司独立董事。
2、朱剑林：男，汉族，1964 年 11 月生，研究生学历。曾任南京解放军通
信工程学院学员、西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司
总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事总经理、中期资产管理有限公司执
行董事。现任冀合资产管理（上海）有限公司总裁、鸿立信达（北京）资本管理
有限公司总经理、纳川股份有限公司非独立董事。2014 年 6 月至今任公司独立
董事。
3、李丹：女，汉族，1978 年 8 月生，中共党员，博士，副教授。2007 年 8
月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授（长聘）。现任兴源环境股份有
限公司、药都农村商业银行股份有限公司独立董事、双杰电气股份有限公司独立
董事、鑫联环保科技股份有限公司独立董事。2014 年 9 月至今任公司独立董事。
4、吴邲光：男，汉族，1957 年 4 月出生，中共党员，法学教授，硕士研究
生导师。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利
股份独立董事。现任雅迪集团控股有限公司（港交所）及天津松江股份有限公司
独立董事。
5、赵军：男，汉族，1974 年 1 月生，工商管理硕士，中国注册税务师，高
级会计师，国际注册管理会计师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区
域销售总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技术服务股
份有限公司副总经理兼市场总监。现任新疆乌苏啤酒有限责任公司与嘉士伯（中
国）啤酒工贸有限公司新疆分公司财务总监。2018 年 12 月至今任公司独立董事。
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议案三：
关于推选第九届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。
根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，并经公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过，公司监事会由 5 名监事调整为 3 名监事。公司第九届监事会
由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
经公司第八届监事会第二十六次审议，同意提名石勃先生为股东代表监事
（简历附后），他将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事一起共同组成
公司第九届监事会。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日
股东代表监事简历：
石勃，男，1966 年 6 月出生，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。
1989 年 8 月参加工作，曾任首钢总公司财务部部长助理，黑龙江华润酒精有限
公司财务总监等职务；2005 年 11 月进入中粮集团工作，历任中国粮油食品(集
团)有限公司玉米加工事业部副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，
中国粮油控股有限公司副总经理、执行董事，中粮油脂党委书记兼审计特派员，
中粮集团审计部总监、财务部总监、战略部总监，2020 年 1 月起任中粮集团专
职监事。
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