证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-010
浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年3月9日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年3月3日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2019年总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《公司2019年年度报告和摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2019 年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年利润分配的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2019年公司实现营业收入1,780,368,877.71元，营业利润302,363,341.21元，归属于上市公司股东的净利润273,312,959.07元，母公司实现净利润
43,167,999.25元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定
盈余公积金4,316,799.93元后，加上期初未分配利润169,964,703.06元，本年度
可供全体股东分配的利润为188,741,245.38元。
因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本416,356,349股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份14,863,209股，即以401,493,140股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《独立董事2019年度述职报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司独立董事 2019 年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（八）审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2020年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.; 、健盛越南清化袜业有限公司）拟向银行申请不超过160,000万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2019 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十一）审议通过《关于公司2019年度社会责任报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司 2019 年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十二）审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经公司2015年第一次临时股东大会和第三届董事会第七次会议审议批准，公司非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体
年新增6,000万双棉
1 30,000.00 30,000.00 杭州健盛袜业有限公司
袜智慧工厂技改项目
年新增5,200万双丝袜
2 15,000.00 15,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
生产线技改项目
年新增6,000万双丝袜
3 25,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
生产线项目
“健盛之家”贴身衣物
4 31,000.00 30,194.60 浙江健盛之家商贸有限公司
O2O营销网络建设项目
合计 101,000.00 100,194.60 -
经公司2016年第二次临时股东大会和第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体
年产10,000万双高档棉
1 52,000.00 30,000.00 杭州乔登针织有限公司
袜智慧工厂迁、建项目
年新增5,200万双丝袜生
2 15,000.00 15,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
产线技改项目
3 年新增6,000万双丝袜生 25,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
产线项目
“健盛之家”贴身衣物
4 31,000.00 30,194.60 浙江健盛之家商贸有限公司
O2O营销网络建设项目
合计 123,000.00 100,194.60 -
经公司2016年年度股东大会和第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健盛集团江山针织有限公司年新增5,200万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增6,000万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。公司非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体
年产10,000万双中高档棉袜、
1 1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、 50,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
扩建生产线项目
2 年新增6,000万双丝袜生产线项目 25,000.00 15,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
“健盛之家”贴身衣物O2O营销网
3 31,000.00 30,194.60 浙江健盛之家商贸有限公司
络建设项目
4 年产10,000万双高档棉袜智慧工 52,000.00 30,000.00 杭州乔登针织有限公司
厂迁、建项目
合计 158,000.00 100,194.60 -
注：“年新增6,000万双丝袜生产线项目”已使用募集资金15,000万元，剩余10,000万元全部投入变更后“年产10,000万双中高档棉袜、1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目”项目。
经公司2019年第一次临时股东大会和第四届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将原“‘健盛之家’贴身衣物O2O营销网络建设”项目终止，并将剩余未使用募集资金金额28,531.00万元（包括利息收入618.43万元）用于永久补充流动资金。公司非公开发行股票募集资金投资项目变更为：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额 项目实施主体
年产10,000万双中高档棉袜、
1 1,300吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、 50,000.00 25,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
扩建生产线项目
2 年新增6,000万双丝袜生产线项目 25,000.00 15,000.00 浙江健盛集团江山针织有限公司
3 年产10,000万双高档棉袜智慧工 52,000.00 30,000.00 杭州乔登针织有限公司
厂迁、建项目
合计 127,000.00 70,000.00 -
2016年为使公司位于浙江杭州的现代化生产基地得到更有效的整合，便于集中建设、管理和运营，公司由子公司杭州乔登针织有限公司投资建设了年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，项目原计划新增定员为1,000人。由于杭州乔登工厂所在地位于杭州萧山经济开发区核心区域，受城市化进程影响，面临招工难、招工成本高的客观情况，用工短缺制约生产，因此公司拟将杭州乔登针织有限公司现有设备和人员转移到越南，发挥好越南人力成本、税收和贸易的多种优势，该产能转移将为公司带来更好的经营效益。
因此，综合考虑市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的产生效益，根据公司生产基地全球化布局的战略，经过对该项目审慎研究与论证后，公司决定终止杭州乔登针织有限公司投资建设了年产10,000万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目，并把尚未投入的90,063,105.28元募集资金用于永久性补充流动资金，在补充流动资金完成后，公司将注销该募投项目的募集资金专户。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-015）。
（十四）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十五）审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司信息披露事务管理制度》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（十六）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2020年3月31日在公司六楼会议室召开2019年年度股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2020年3月10日
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