证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临2020-023
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年3月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年3月31日14点00分
召开地点：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年3月31日
至2020年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A股股东
非累积投票议案
1 公司2019年度董事会工作报告 √
2 公司2019年度监事会工作报告 √
3 公司2019年度财务决算报告 √
4 公司2019年度利润分配预案 √
5 公司2019年年度报告（全文及摘要） √
6 公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联 √
交易情况的议案
7 公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的议案 √
8 公司关于2020年申请金融机构综合授信审批额度的议案 √
9 公司关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的 √
议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
11 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 √
12.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案 √
12.01 非公开发行股票的种类和面值 √
12.02 发行方式及发行时间 √
12.03 认购对象及认购方式 √
12.04 发行价格和定价原则 √
12.05 发行数量 √
12.06 限售期 √
12.07 募集资金数量及用途 √
12.08 公司滚存利润/亏损分配的安排 √
12.09 本次发行决议的有效期 √
12.10 上市地点 √
13 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案 √
14 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √
16 关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件生效的《股份 √
认购协议》的议案
17 关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司免于以要约方 √
式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事会授权人 √
士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
19 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 √
的影响及填补回报措施的议案
20 关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行A股股票填补 √
被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
21 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案 √
22 关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有限公司提供担 √
保暨关联交易的议案
23 关于增补竺卫东先生为公司董事的议案 √
24 关于增补姚忠先生为公司监事的议案 √
另外，会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3—9已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，议案10—23已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，议案2已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，议案24已经公司第九届监事会第十九次会议审议通过，具体详见公司于2020年2月29日及2020年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：7、10-14、16-22
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6-24
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11-14、16-18、22
应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600896 览海医疗 2020/3/24
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议；
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在2020年3月31日14:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司
4、联系电话；021-52383315。
5、登记时间：2020年3月25日上午9:30至11:30，下午1:30至5:30。
六、其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
（三）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年3月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2019年年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告（全文及摘要）
6 公司关于2019年日常关联交易情况及预计
2020年日常关联交易情况的议案
7 公司关于2020年度为全资及控股子公司提供
担保的议案
8 公司关于2020年申请金融机构综合授信审批
额度的议案
9 公司关于聘任2020年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案
10 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交
易的议案
12.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议
案
12.01 非公开发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 认购对象及认购方式
12.04 发行价格和定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金数量及用途
12.08 公司滚存利润/亏损分配的安排
12.09 本次发行决议的有效期
12.10 上市地点
13 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议
案
14 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案
16 关于公司与上海览海投资有限公司签署附条件
生效的《股份认购协议》的议案
17 关于提请股东大会批准上海览海投资有限公司
免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权
董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关
事宜的议案
19 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行
20 A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》的
议案
21 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报
规划的议案
22 关于补充确认公司为上海海盛上寿融资租赁有
限公司提供担保暨关联交易的议案
23 关于增补竺卫东先生为公司董事的议案
24 关于增补姚忠先生为公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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