证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2020-007
上海来伊份股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并表决。会议通知于2020年3月6日以电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任周晨君先生、陆顺刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：2020-008）、《上海来伊份股份有限公司章程（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司股东大会议事规则（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>相关条款的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司信息披露管理办法（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>相关条款的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司内幕信息管理制度（2020年3月修订）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司于2020年3月26日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、来伊份第四届董事会第三次会议决议
2、来伊份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
附：上海来伊份股份有限公司高级管理人员候选人简历
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年3月11日
上海来伊份股份有限公司
高级管理人员候选人简历
周晨君，男，中国国籍，1982年生，无永久境外居留权，本科。2006年2月起
就职于公司前身爱屋食品，历任信息中心工程师，系统运维部经理，副总监、总
监，来伊份科技总经理，现任助理副总裁分管互联网事业群。
陆顺刚，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。2019年11月起加
入上海来伊份股份有限公司。曾在上海市松江区人民法院工作，曾任山东省商业
集团富源投资管理有限公司副总经理，曾任深圳行健投资管理有限公司投资总
监，曾任贵州圣济堂股份有限公司副总经理。
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