证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2020-021
深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2020 年 3 月 10 日 16:00 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一
期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式
召集与召开，会议通知于 2020 年 3 月 10 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、
监事和高级管理人员。
会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议由董事长张文先
生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于同意股东提请增
加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的议案》；
关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请增加
2020 年第一次临时股东大会临时提案的相关事项具体详见 2020 年 3 月 11 日公
司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会收到股东临时提案的公
告》及 2020 年 3 月 11 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加 2020 年第一次临时股东大会临时
议案的函》。
董事陈实先生投弃权票，理由如下：
本届董事会成员尽职尽责，罢免全体董事不利于公司发展，故弃权。
董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：
公司董事会换届以来恪尽职守，努力解决历史遗留问题及改善公司经营状
况，罢免全体董事不利于公司治理结构的稳定性，可能对公司的正常生产经营造
1
成负面影响。故本人就上述议案投弃权票。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于取消召开公司
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见 2020 年 3 月 11 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关
于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。
董事陈实先生投弃权票，理由如下：
取消召开 2020 年第一次临时股东大会审议的事项与本人存在关联关系，故
弃权。
董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：
拟取消召开的公司临时股东大会审议的事项与本人存在关联。故本人就上述
议案投弃权票。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日
2
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