证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-018
广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2020 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020
年第三次会议通知于 2020 年 2 月 29 日以通讯方式发出，本次会议于
2020 年 3 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会
董事 7 名，实际参会 7 名, 其中：董事刘俊岐委托董事李文强参会，
董事郭勇以通讯方式参会。会议由董事长杨铁军主持，公司全体监事
和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报
告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财
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务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现合并报表归属于母公司股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司
2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现
金股利 5.00 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本
1,254,766,752 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 59,546,196
股，拟派发现金股利 597,610,278.00 元。本年度公司现金分红占当
年归属于母公司股东净利润的 73.00%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 59,546,196 股
不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
为保证利润分配事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理本次利润分配相关具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2020-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
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五、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年年度报告》及《广汇物流
股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2020-021）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
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日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常关
联交易的公告》（公告编号：2020-023）。
在审议该议案时，关联董事杨铁军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通
知》（公告编号：2020-024）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事就上述第四、七、八、九项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披
露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2020
年第三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 11 日
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