证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-019
广汇物流股份有限公司
第八届监事会 2020 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2020
年第二次会议通知于 2020 年 2 月 29 日以通讯方式发出，本次会议于
2020 年 3 月 10 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名，其中：监事王新华委托职工监事高杰参会。会议由监事会
主席孔繁琦主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开
以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表
决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报
告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财
务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
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三、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现合并报表归属于母公司股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司
2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现
金股利 5.00 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本
1,254,766,752 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 59,546,196
股，拟派发现金股利 597,610,278.00 元。本年度公司现金分红占当
年归属于母公司股东净利润的 73.00%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 59,546,196
股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
为保证利润分配事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理本次利润分配相关具体事宜。
监事会认为，该方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司
章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并
有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司 2019
年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：
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1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定。
2、2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年
度的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2019 年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人
员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2019 年年度报告》及《广汇物流股份有
限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律
法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
监事会认为：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用 的实际情况。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
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的《广汇物流股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《广汇物流股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2020-022）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
根据公司经营计划，同意 2020 年公司及子公司与控股股东新疆
广汇实业投资（集团）有限责任公司及其下属公司、中国恒大集团及
其下属公司发生预计总额为 37,800.50 万元的日常关联交易，包括办
公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2020-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
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特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 11 日
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