证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-020
广汇物流股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配金额：每股派发现金股利 0.5 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司
拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、2019 年度利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实
现合并报表归属于母公司股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司
2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。经公司第九届董事会
2020 年第三次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现
金股利 5.00 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本
1,254,766,752 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 59,546,196
1
股，拟派发现金股利 597,610,278.00 元。本年度公司现金分红占当
年归属于母公司股东净利润的 73.00%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 59,546,196
股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总
股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、本次利润分配方案履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
经 2020 年 3 月 10 日召开的公司第九届董事会 2020 年第三次会
议审议，全体董事一致通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司 2019 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，充分考
虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远
利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、
证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级
管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益
的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东
权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司 2019 年度利
润分配方案提交公司 2019 年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司 2019 年利润分配方案符合中国证监会、上海
证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保
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障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将
该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 11 日
3
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