证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2020-007
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于2020年3月4日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2020年3
月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7
人。监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本议案已经独立董事发表独立意见，具体详见公司 同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财
务成本，满足其经营需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其具有控
制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。同时，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担
保。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
本议案已经独立董事发表独立意见，具体详见 公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
