证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2020-026
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,950,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.2772
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王艳涛女士出席会议；财务总监查正蓉女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年财务报告报出的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发股
票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于延长公开增发股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于浙江嘉澳 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
环保科技股份 ,000 0
有限公司 2019
年财务报告报
出的议案
2 浙江嘉澳环保 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
科技股份有限 ,000 0
公司 2019 年年
度报告及其摘
要
3 关于审议 2019 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事会工 ,000 0
作报告的议案
4 关于审议 2019 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度监事会工 ,000 0
作报告的议案
5 关于审议 2019 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务决算 ,000 0
报告的议案
6 关于审议 2020 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务预算 ,000 0
报告的议案
7 关于审议 2019 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,000 0
预案的议案
8 关于审议公司 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事会审计委 ,000 0
员会 2019 年度
履职情况报告
的议案
9 关于审议公司 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
独立董事 2019 ,000 0
年度述职报告
的议案
10 2019 年度募集 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金存放与实 ,000 0
际使用情况的
专项报告
11 关于审议 2019 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度非经营性 ,000 0
资金占用及其
他关联资金往
来情况的专项
审核报告的议
案
12 关于 2020 年度 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司及子公司 ,000 0
向银行申请综
合授信额度及
担保的议案
13 关于拟开展融 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资租赁业务的 ,000 0
议案
14 关于聘任大信 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所 ,000 0
（特殊普通合
伙）担任公司
2020 年度财务
审计机构和内
部控制审计机
构的议案
15 关于提请股东 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会延长授权 ,000 0
董事会全权办
理本次公开增
发股票具体事
宜有效期的议
案
16 关于延长公开 3,650 100.000 0 0.0000 0 0.0000
增发股票股东 ,000 0
大会决议有效
期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15-16 为特别决议议案，均获得出席股东大会的有效表决权股份总数的
2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李良琛、凌霄
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2020 年 3 月 11 日
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