证券代码： 601696 证券简称：中银证券 公告编号：2020-006
中银国际证券股份有限公司
第一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于 2020
年 3 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应参
与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名中银国际证券股份有限公司第一届董事会独立董事候选人
的议案》
经审议，董事会同意提名李军先生为公司独立董事候选人并提交股东大会选举，同意李
军先生自其担任公司独立董事之日起担任公司董事会审计委员会委员。李军先生已取得中国
证券监督管理委员会上海监管局核准的证券公司独立董事任职资格，其担任独立董事的任期
自公司股东大会通过起算，至第一届董事会任期届满时止。
李军先生简历如下：
李军先生，1962 年 10 月出生，博士研究生（财政部财政科学研究所财政学专业）。1980
年 8 月至 1989 年 9 月，任山东省兖州煤业集团会计；1989 年 9 月至 1992 年 4 月，于东北
财经大学会计系就读硕士研究生；1992 年 4 月至 1996 年 7 月，任财政部会计司主任科员；
1996 年 7 月至 2005 年 8 月，历任中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长、处长、交
易所监管处处长；2005 年 8 月至 2012 年 3 月，任大连商品交易所副总经理；2012 年 3 月至
2016 年 12 月，任中国证监会会计部副主任；2017 年 2 月至 2018 年 11 月，任北京华正均略
管理咨询有限公司顾问；现任北京华钰基金管理有限公司董事长。
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》
经审议，董事会同意公司增设首席科学家岗位，并同意聘任葛浩先生担任公司首席科学
家，葛浩先生任职将在履行相关手续后生效。
葛浩先生简历如下：
葛浩先生，1976 年 10 月出生，硕士研究生（北京大学信息技术学院软件工程专业）。
1999 年 7 月参加工作，先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、百度糯米、
百度搜索公司、百度（度小满）金融，历任研发经理、搜索服务部总架构师、知识图谱总架
构师、技术委员会主席、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会主席、大数据部负
责人。
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
（三）审议通过《关于提议召开中银国际证券股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会的议案》
经审议，董事会同意于 2020 年 3 月 26 日（周四）召开公司 2020 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知》（2020-007 号）。
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日
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