证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2020-004
牧高笛户外用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对公司章程进行了修订，
并于 2020 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款做相应修改，以此
形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应
的工商变更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
原文 拟修订
第十八条 公司设立时股份总数 3,000 第十八条 公司设立时股份总数 3,000
万股，每股 1 元，股本总额 3,000 万元， 万股，每股 1 元，股本总额 3,000 万元，
发起人为杭州东极青华投资有限公司 发起人为宁波大牧投资有限公司（曾用
（原名“浙江来飞野营用品有限公司， 名 “浙江来飞野营用品有限公司”、
2008 年 7 月更为现名”）和衢州华安机 “杭州东极青华投资有限公司”）和衢
械设备技术服务有限公司。其中，杭州 州华安机械设备技术服务有限公司。其
东极青华投资有限公司认购 2,700 万 中，宁波大牧投资有限公司认购 2,700
股，占公司股份的 90%，以货币出资 700 万股，占公司股份的 90%，以货币出资
万元，以非货币出资 2,000 万元；衢州 700 万元，以非货币出资 2,000 万元；
华安机械设备技术服务有限公司认购 衢州华安机械设备技术服务有限公司
300 万股，占公司股份的 10%，以货币 认购 300 万股，占公司股份的 10%，以
出资。公司设立时各发起人的出资方 货币出资。公司设立时各发起人的出资
式、出资额和出资时间如下： 方式、出资额和出资时间如下：
出 出
发起 发起
资 出资 分期出 资 出资 分期出
人名 出资时间 人名 出资时间
方 额 资次数 方 额 资次数
称 称
式 式
2006 年 10 月 2006 年 10 月
第 第
杭州 货 700 30 日前以货 货 700 30 日前以货
1 宁波 1
东极 币 万元 币出资 700 币 万元 币出资 700
次 大牧 次
青华 2 万元。 2 万元。
投资
投资 次 2006 年 11 月 次 2006 年 11 月
非 第 有限 非 第
有限 2,000 30 日前以非 2,000 30 日前以非
货 2 公司 货 2
公司 万元 货币出资 万元 货币出资
币 次 币 次
2000 万元。 2000 万元。
衢州 衢州
华安 华安
机械 机械
2006 年 10 月 2006 年 10 月
设备 货 300 设备 货 300
30 日前出资 30 日前出资
技术 币 万元 技术 币 万元
300 万元 300 万元
服务 服务
有限 有限
公司 公司
第一百二十八条 公司设总经理一名， 第一百二十八条 公司设总经理一名，
由董事长提名，董事会确认聘任或解 由董事长提名，董事会确认聘任或解
聘。总经理每届任期三年，连聘可以连 聘。总经理每届任期三年，连聘可以连
任。 任。
公司设副总经理 2 名、财务总监 1 公司可设副总经理若干名、财务总
名、董事会秘书 1 名、外销业务总监 1 监 1 名、董事会秘书 1 名、外销业务总
名、内销产品总监 1 名、制造总监 1 名， 监 1 名、内销产品总监 1 名、制造总监
由董事会聘任或者解聘。 1 名，由董事会聘任或者解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、 公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书、外销业务总监、内销产品 董事会秘书、外销业务总监、内销产品
总监、制造总监为公司高级管理人员。 总监、制造总监为公司高级管理人员。
第一百三十条 总经理对董事会负责， 第一百三十条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投 （二）组织实施公司年度计划和投
资方案； 资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或解聘公司 （六）提请董事会聘任或解聘公司
副总经理、财务负责人、外销业务总监、 副总经理、财务负责人、外销业务总监、
内销产品总监； 内销产品总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董 （七）决定聘任或者解聘除应由董
事会聘任或者解聘以外的公司管理人 事会聘任或者解聘以外的公司管理人
员； 员；
（八）决定公司与关联自然人发生 （八）拟定公司职工的工资、福利、
的交易金额低于 30 万元以及与关联法 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
人发生的交易金额低于 300 万元或低于 （九）批准下列对外投资、购买出
公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 售重大资产、资产抵押、委托理财等重
0.5%的关联交易。如总经理与该关联交 大事项：
易审议事项有关联关系，该关联交易由 1、交易涉及的资产总额（同时存
董事会审议决定。 在账面值和评估值的，以高者为准）占
（九）本章程或董事会授予的其他 公司最近一期经审计的总资产 10%以下
职权。 的对外投资、购买出售重大资产、资产
总经理列席董事会会议，非董事总 抵押、委托理财等交易事项；
经理在董事会上没有表决权。 2、交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占公司最近一期经审计的
净资产 10%以下，或成交金额低于 1,000
万元的对外投资、购买出售重大资产、
资产抵押、委托理财等交易事项；
3、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以下，
或绝对金额低于 100 万元的对外投资、
购买出售重大资产、资产抵押、委托理
财等交易事项；
4、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入 10%以
下，或绝对金额低于 1,000 万元的对外
投资、购买出售重大资产、资产抵押、
委托理财等交易事项；
5、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以
下，或绝对金额低于 100 万元的对外投
资、购买出售重大资产、资产抵押、委
托理财等交易事项；
（十）决定公司与关联自然人发生
的交易金额低于 30 万元以及与关联法
人发生的交易金额低于 300 万元或低于
公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%的关联交易。如总经理与该关联交
易审议事项有关联关系，该关联交易由
公司高级管理人员组成的总经理办公
会议审议决定，总经理回避表决。
（十一）本章程或董事会授予的其
他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总
经理在董事会上没有表决权。
除上述修改外，其他内容不变。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公
司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商
变更登记手续事项。该事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日
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