证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2020-010
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市玉山镇晨丰路 209 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,586,434
普通股股东所持有表决权数量 88,586,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.9110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9110
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司
董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、吴艺
明现场出席本次会议，JISHENG WU（吴济生）、吴萍、李旼、RUYI HE（何如意）、
杨翠华、张炳辉以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐志刚现场出席本次会议，周毓、郑俪
姮以通讯方式出席本次会议；
3、 副总经理兼董事会秘书高青平现场出席本次会议；副总经理兼财务负责人黄
刚、副总经理吕彬华现场列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,464,286 99.8621 118,253 0.1334 3,895 0.0045
2、 议案名称：《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 88,453,286 99.8496 129,253 0.1459 3,895 0.0045
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2 关 于 聘 4,131,926 96.8782 129,253 3.0305 3,895 0.0913
任 公 司
2019 年
度 审 计
机 构 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
本次股东大会会议议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：陶旭东、许晟骜
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日
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