股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2020-015
陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十六次会议于 2020 年 3 月 7 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已
于 2020 年 3 月 2 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参
加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让渭南市天然气有限公司股权暨关联交易的
议案》
经审核，监事会认为：该项关联交易事项系基于公司控股股东履行承
诺行为，属于平等民事主体之间的正常交易行为。关联交易价格以评估价
值为依据,符合公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及其他股东利益，
特别是中小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十九次会议在审议该
事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》《上
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海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于受让渭南市天然气有
限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。
关联监事侯晓莉对该议案进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度
日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年日常关联交易执行和2020年日常关
联交易预计基于公司业务发展和资源供给保障的需要，关联交易价格符合
公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小
股东利益的情形。公司第四届董事会第二十九次会议在审议该事项时，关
联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年度日常关联交易预
计公告》（公告编号：2020-017）。
关联监事侯晓莉对该议案进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于固定资产报废的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司固定资产管
理制度对固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，能够客观、公允地
反映公司财务状况和经营成果。本次固定资产报废的决策程序符合法律法
规的相关规定。
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表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司依据财政部相关规定对公司会计政策的变
更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东
利益的情形。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2020-018）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（五）关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
经审核，监事会认为：张珺女士具备法律法规及规范性文件等所规定
的监事任职资格，具备履行监事职责所需的工作经验，不存在《公司法》
以及国家各部委相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，也不存
在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。公司非职工监事候选
人提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。同
意提名张珺女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。
张珺女士简历详见附件。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
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三、备查文件
第四届监事会第二十六次会议决议及签字页。
特此公告。
附件：张珺女士简历
张珺，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律
硕士。2003 年 7 月至 2018 年 1 月，历任西安市中级人民法院、陕西省机
构编制委员会办公室书记员、民事审判第二庭助理审判员、监督检查处主
任科员、事业编制处主任科员。2018 年 1 月至 2020 年 3 月，历任陕西省
天然气股份有限公司总法律顾问、审计部（政策法规部）部长、职工监事、
黑龙江省天然气管网有限公司监事、咸阳市天然气有限公司监事会主席。
现任陕西燃气集团有限公司法律事务部副部长。
张珺女士未持有公司股票，经核实不是失信被执行人，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等
相关法律、法规要求的任职条件。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 10 日
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