证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2020-017
陕西省天然气股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2020 年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据生
产经营需要，预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延
长石油集团”）及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司、西
安中民燃气有限公司等 12 家关联方发生日常关联交易的总金额为
461,630 万元。2019 年度，公司与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃
气集团有限公司控股子公司、西安中民燃气有限公司、西安华通新能源股
份有限公司全资子公司等 13 家关联方实际发生的同类交易总金额为
365,574.43 万元。
公司于 2020 年 3 月 7 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届
监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情
况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议时，关联董事高
耀洲先生、刘宏波先生、任妙良女士、毕卫先生回避表决；监事会审议时，
1
关联监事侯晓莉女士回避表决。
公司独立董事已事先认可上述关联交易，并发表“同意”独立意见。
根据《深交所股票上市规则》规定，上述日常关联交易已达到公司最近一
期经审计净资产 5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东
陕西燃气集团有限公司须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定价 合同签订金额 截至 2020 年 2 月 上年发生金额
关联人
类别 内容 原则 或预计金额 29 日已发生金额 （未经审计金额）
居民用气价格执行政府定价；非
陕西延长石油（集 居民用气价格在政府文件指导
购买天然气 215,307 33,008 202,260.85
团）有限责任公司 下协商定价；合同外额外气及
向关联方
LNG 调峰气价格执行市场定价
购买商品
陕西液化天然气投 采购 LNG
市场定价 41,827 0 18,484
资发展有限公司 调峰气
小计 / / 257,134 33,008 220,744.85
铜川市天然气有限
销售天然气 29,896 8,395 26,712
公司
渭南市天然气有限
销售天然气 34,281 10,072 31,531
公司
西安中民燃气有限 居民用气销售价格执行政府定
销售天然气 19,209 4,350 16,020
公司 价；其他类别用气销售定价原则
陕西兴化集团有限 按照采购门站价格顺加管输费
销售天然气 26,297 0 25,746.42
责任公司 执行，管输费执行政府定价
陕西延长石油物流
集团有限公司包装 销售天然气 77 23 64.28
制品分公司
向关联方
延长油田股份有限
销售商品 销售天然气 312 105.47 625.30
公司
陕西液化天然气投
销售天然气 81,194 284 8,368
资发展有限公司
陕西延长石油（集
团）有限责任公司延 销售天然气 7,144 1,053 6,602.21
安炼油厂 成本加成协商定价
陕西延长中煤榆林
销售天然气 3,810 0 27,196.30
能源化工有限公司
汉中新能源科技发
销售天然气 130 28 96.46
展有限公司
小计 / / 202,350 24,310.47 142,962
陕西液化天然气投
输送天然气 协商定价 441 0 861.28
资发展有限公司
陕西兴化集团有限
向关联方 输送天然气 1,588 937.12 944.96
责任公司
提供劳务 政府定价
陕西华特新材料股
输送天然气 84 18.91 26.37
份有限公司
小计 / / 2,113 956.03 1,832.61
接受关联
陕西液化天然气投 租赁储气调
方提供的 协商定价 33 0 35
资发展有限公司 峰设施
劳务
合计 461,630 58,274.5 365,574.43
2
注：1.向关联方购买商品业务中，公司全资子公司陕西城市燃气产业
发展有限公司（以下简称“城燃公司”）从延长石油集团购买天然气预计
发生金额 8,498 万元。
2.向关联方销售商品业务中，公司全资子公司城燃公司预计与延长油
田股份有限公司（以下简称“延长油田股份公司”）及其分支机构发生日
常关联交易金额 243 万元；公司控股子公司汉中市天然气投资发展有限公
司（以下简称“汉投公司”）预计与汉中新能源科技发展有限公司发生日
常关联交易金额 130 万元。
3.接受关联方劳务业务中，公司全资子公司安康市天然气有限公司
（以下简称“安康天然气”）预计与陕西液化天然气投资发展有限公司发
生日常关联交易金额 33 万元。
4.除上述业务外，其余均为公司本部预计与延长石油集团及其控股子
公司发生的日常关联交易。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交易 实际发生金 实际发生额占同 实际发生额与预
关联人 预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 额 类业务比例（％） 计金额差异（%）
陕西延长石油（集
向关联 购买天然气 69,669 119,231 8.33% -41.39%
团）有限责任公司
方采购
陕西液化天然气投
商品 采购 LNG 调峰气 18,484 57,600 2.19% -67.91%
资发展有限公司 详见刊登在巨潮资讯网的
小 计 88,153 176,831 10.05% -50.03% 以下公告：
铜川市天然气有限 1.2019 年 2 月 28 日披露的
销售天然气 26,712 30,456 2.62% -12.29% 《2019 年度日常关联交易
公司
渭南市天然气有限 预计的公告》（2019-007）；
销售天然气 31,531 36,654 3.09% -13.98% 2.2019 年 10 月 24 日披露
公司
西安中民燃气有限 的《关于新增与陕西液化天
销售天然气 16,020 21,470 1.57% -25.38% 然气投资发展有限公司日
公司
陕西液化天然气投 常关联交易的公告》
向关联 销售天然气 8,368 81,194 0.82% -89.69% （2019-045）；
方销售 资发展有限公司
陕西三原华通 3.2019 年 11 月 29 日披露
商品 华 的《关于与陕西延长石油
天然气有限公 销售天然气 11,966 12,960 1.17% -7.67%
通 （集团）有限责任公司
司
新 2019 年度日常关联交易预
眉县华通天然
能 计的公告》（2019-051）
气有限责任公 销售天然气 6,983 7,325 0.68% -4.67%
源
司
陕西延长中煤榆林 销售天然气 809 1,357.74 0.08% -40.42%
3
关联交 关联交易 实际发生金 实际发生额占同 实际发生额与预
关联人 预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 额 类业务比例（％） 计金额差异（%）
能源化工有限公司
陕西延长石油（集
团）有限责任公司 销售天然气 1720 1,810.08 0.17% -4.98%
延安炼油厂
与陕西延长石油物
流集团有限公司包 销售天然气 24 41.46 0% -42.11%
装制品分公司
陕西兴化集团有限
销售天然气 2,845.80 2,845.80 0.28% 0.00%
责任公司
延长油田股份有限
销售天然气 88.98 109.02 0.00% -18.36%
公司
小 计 107,068.78 196,223.10 10.90% -45.44%
陕西液化天然气投
输送天然气 861.28 900 9.65% -4.30%
资发展有限公司
向关联
方提供 陕西兴化集团有限
输送天然气 944.96 857.62 10.59% 10.18%
劳务 责任公司
陕西华特新材料股
输送天然气 26.37 49.64 0.30% -46.88%
份有限公司
小 计 1,832.61 1,807.26 20.54% 1.4%
接受关
联方提 陕西液化天然气投 租赁储气调峰
35 45 100% -22.22%
供的劳 资发展有限公司 设施
务
小 计 35 45 100% -22.22%
合 计 197,088.39 374,906.36 / /
（1）2019 年公司购买天然气预计交易金额为 176,831 万元，实际发生金额为 88,742 万元，较预
计减少 88,089 万元,实际发生额与预计金额差异率为-49.82%。差异主要原因为：2019 年冬季高
峰期间，陕西液化提出由其直接向有调峰气需求的用户销售调峰气，公司进行调峰气代输，在此
交易模式下公司购买天然气日常关联交易量较年初预计减少；
（2）2019 年公司销售天然气预计交易金额为 196,223 万元，实际发生金额为 107,068 万元，较
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
预计减少 89,155 万元,实际发生额与预计金额差异率为-45.44%。差异主要原因为：陕西液化为确
存在较大差异的说明
保资源落实到位，经与上游资源单位对接，部分原料气由其直接采购，仅委托公司进行输送，公
司与其业务模式由销售转变为输送，致使交易金额减少；
（3）公司在预计 2019 年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评估和测算，但因交易模式
和市场需求变化等因素影响，日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经
营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司 2019 年日常关联交易实际发生情况较预计存在一定差异的说明符合市场和公司实际；2019
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中
计存在较大差异的说明
小股东利益的情形。
注：1.公司与延长石油集团及其控股子公司自 2019 年 10 月起形成关
联交易，预计金额及实际发生金额均为 2019 年 10-12 月数字。
2.上述 2019 年度日常关联交易发生金额为公司财务部门核算数据，
尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联方介绍和关联关系
关联方一：铜川市天然气有限公司
名称 铜川市天然气有限公司
住所 铜川市新区金谟西路
法定代表人 王毅林
注册资本 7,828.57 万元人民币
4
铜川市国有资产监督管理委员会 49%
股权比例
陕西燃气集团有限公司持股 51%
公司类型 有限责任公司（国有控股）
天然气城市化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，
天然气供应、销售，燃气设施的制造和经营，质量检测，物资贸易，危险
货物运输（2 类 1 项）（危险化学品许可证有效期至 2019 年 4 月 7 日），
经营范围
房产租赁，科研开发，技术服务，LNG、CNG 汽车加气站的投资、建设和运
营管理，燃气器具的销售、维修，其他天然气利用相关业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2008 年 11 月 14 日
营业期限 长期
关联关系 同一母公司
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 110,950 万元，净资产 47,887 万元，
主要财务指标
营业收入 36,972 万元，净利润-80 万元。（未经审计）
关联方二：渭南市天然气有限公司
名称 渭南市天然气有限公司
住所 陕西省渭南市经济技术开发区辛市镇（经开区侯槐路）
法定代表人 李军
注册资本 3,200 万元人民币
陕西燃气集团有限公司持股 51%
股权比例 陕西通源天然气股份有限公司 47%
渭南市产业投资开发集团有限公司 2%
公司类型 有限责任公司
天然气销售（许可证有效期 2022.11.04），天然气用户的发展规划、工程
设计、施工建设和运营管理；天然气汽车加气站（仅限分支经营），燃气
经营范围 设施、器具、设备及配件的营销和安装，租赁、餐饮、宾馆服务业的投资；
IC 卡充值；危险货物运输（2 类 1 项）（许可证有效期至 2018.11.02）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 1998 年 12 月 1 日
营业期限 长期
关联关系 同一母公司
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 38,817.99 万元，净资产 11,767.47
主要财务指标
万元，营业收入 41,523.79 万元，净利润 1,789.40 万元。（未经审计）
关联方三：西安中民燃气有限公司
名称 西安中民燃气有限公司
住所 西安市阎良区人民西路 80 号
法定代表人 马保泉
注册资本 6,208 万元人民币
股权比例 西安市阎良区人民政府 9.0013%
5
陕西省天然气股份有限公司 40%
四川中民燃气投资有限公司 50.9987%
公司类型 其他有限责任公司
管道燃气输配（天然气）；燃气城市气化工程建设、天然气城市气化规划、
经营范围 设计、技术咨询服务、天然气销售；燃气器具的销售、维修(取得资质后方
可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 1998 年 4 月 20 日
营业期限 长期
关联关系 公司原职工监事任交易对方董事
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 29,370.92 万元，净资产 17,255.75
主要财务指标
万元，营业收入 19,915.57 万元，净利润 1,817.70 万元（未经审计）。
关联方四：陕西延长石油（集团）有限责任公司
名称 陕西延长石油（集团）有限责任公司
住所 陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地
法定代表人 杨悦
注册资本 1,000,000 万元人民币
股权比例 陕西省国资委 51%
延安市国资委 44%
榆林市国资委 5%
公司类型 有限责任公司（国有控股）
经营范围 石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运
输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,
取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、
生产和销售;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、
萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、
运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品
研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务
相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);
自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房
地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零
售服务;体育与娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
成立日期 1996 年 8 月 2 日
营业期限 1996 年 8 月 2 日至无固定期限
关联关系 与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长任该公司董事、
副董事长
主要财务指标 截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 40,353,992 万元，净资产 14,609,111
万元，营业收入 32,600,628 万元，净利润 160,705 万元。（未经审计）
关联方五：陕西延长中煤榆林能源化工有限公司
6
名称 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司
住所 陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇能源化工综合利用产业园区
法定代表人 曹德全
注册资本 1,125,000 万元人民币
股权比例 陕西延长石油（集团）有限责任公司 80.95%
中国中煤能源股份有限公司 19.05%
公司类型 有限责任公司
经营范围 聚乙烯、聚丙烯、乙烯、丙烯、甲醇、硫磺、石脑油、轻柴油、渣油、混
合碳五、混合碳四(含轻、重碳四)、MTBE(甲基叔丁基醚)、1-丁烯、硫酸
铵(高硫酸铵、酸式硫酸铵、酸式亚硫酸铵、过硫酸铵除外)、碳酸钠(过氧
化碳酸钠水混合物、过碳酸钠、过二碳酸钠除外)、硫酸钠混盐的生产和销
售,以及配套电力生产销售、工业废灰(渣)销售;酒店管理、经营(限分支机
构经营);煤基混合戊烯生产与销售;安全阀效验*(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2008 年 5 月 21 日
营业期限 2008 年 5 月 21 日至 2038 年 5 月 20 日
关联关系 该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长
任该公司母公司董事、副董事长
主要财务指标 截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 2,837,537 万元，净资产 1,385,663
万元，营业收入 1,225,056 万元，净利润 76,500 万元。（未经审计）
关联方六：陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂
名称 陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂
住所 陕西省延安市洛川县交口河镇
负责人 杨开研
注册资本 42,165.5 万元人民币
总公司 陕西延长石油（集团）有限责任公司
公司类型 有限责任公司分公司(国有控股)
经营范围 许可经营项目:原油加工、石油化工制品生产(许可证有效期至 2022 年 08
月 03 日);危险货物运输(3 类、8 类、2 类 1 项)。一般经营项目:机电产品、
金属材料制品、建材、机械设备、通讯设备、五金水暖销售;技术开发;项
目招标投资(仅限以自有资产投资;金融及银行业务除外)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 1994 年 6 月 24 日
营业期限 2009 年 9 月 9 日至无固定期限
关联关系 该公司总公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长
任该公司总公司董事、副董事长
主要财务指标 截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 266,372 万元。（未经审计且该公司为
分支机构，无单独财务报表）
7
关联方七：陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司
名称 陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司
住所 陕西省延安市洛川县交口河镇常家塬交口西卯
负责人 高伟
注册资本 /
总公司 陕西延长石油物流集团有限公司
公司类型 有限责任公司分公司(法人独资)
经营范围 石化制品及化工产品(易制毒、危险化学品除外);塑料编织袋及塑料制品的
生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2014 年 5 月 5 日
营业期限 2014 年 5 月 5 日至无固定期限
关联关系 该公司总公司的母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股
东董事长任该公司总公司的母公司董事、副董事长
主要财务指标 截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 20,163 万元。（未经审计且该公司为
分支机构，无单独财务报表）
关联方八：陕西兴化集团有限责任公司
名称 陕西兴化集团有限责任公司
住所 陕西省咸阳市兴平市东城区
法定代表人 樊洺僖
注册资本 157,224 万元人民币
股权比例 陕西延长石油（集团）有限责任公司 100%
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
硝酸铵、多孔硝铵、合成氨、乙醇(筹建项目取得许可审批后方可经营,含
醋酸甲酯、二甲醚)、纯碱、食用碳酸钠、氯化铵、干燥氯化铵、二氧化碳、
氢、氧、氮、氩气、硝酸、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压
缩、液化气体、化学肥料、复肥(复混、掺混肥料)、羰基铁粉系列产品、
标准气体、吸收材料、精细化工系列产品(易制毒、危险化学品除外)的开
发、生产销售及技术服务;“908”产品、石化产品的生产、加工、批发与
经营范围
零售(易制毒、监控、危险化学品除外);农化服务;机械加工;道路普通货物
运输;一、二类压力容器的设计制造;无损检测安装;机械零部件的设计、制
造、加工;气瓶检验;工业盐的销售;化工石化医药行业设计;物业管理;住
宿、餐饮经营;本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键
设备及零部件的进口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 1997 年 8 月 29 日
营业期限 1997 年 8 月 29 日至无固定期限
该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长
关联关系
任该公司母公司董事、副董事长
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 612,105.93 万元，净资产 241,681.39
主要财务指标
万元，营业收入 161,097.84 万元，净利润-3,775.01 万元。（未经审计）
8
关联方九：陕西华特新材料股份有限公司
名称 陕西华特新材料股份有限公司
住所 陕西省咸阳市兴平市西城友谊路
法定代表人 刘高才
注册资本 16,513 万元人民币
股权比例 陕西延长石油（集团）有限责任公司 86.76%
陕西省国有资产经营有限公司 8.19%
陕西省技术进步投资有限责任公司 5.05%
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
经营范围 设计开发、生产、销售玻璃纤维产品及玻璃纤维深加工制品；设计开发、
生产、销售复合材料及相应的工程设计、安装；设计开发、制造、销售化
工材料；贵金属加工；非标准化机械设计制造、销售；相关技术开发与服
务；相关进出口业务；土建维修、物业管理与服务；设备及房屋的租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 1999 年 10 月 19 日
营业期限 1999 年 10 月 19 日至无固定期限
关联关系 该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长
任该公司母公司董事、副董事长
主要财务指标 截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 41,296.04 万元，净资产 11,593.11
万元，营业收入 26,973.87 万元，净利润 1,100.17 万元。（未经审计）
关联方十：延长油田股份有限公司
名称 延长油田股份有限公司
住所 陕西省延安市延川县永坪镇
法定代表人 李文明
注册资本 1,000,000 万元人民币
股权比例 陕西延长石油（集团）有限公司 50.29%
吴起县人民政府 11.2%
志丹县人民政府 10.96%
安塞区人民政府 5.3%
宝塔区人民政府 4.9%
定边县人民政府 3.85%
甘泉县人民政府 3.03%
靖边县人民政府 2.83%
子长县人民政府 2.75%
延长县人民政府 2.09%
横山区人民政府 1.3%
延川县人民政府 0.77%
子洲县人民政府 0.39%
富县人民政府 0.2%
宜川县人民政府 0.14%
9
公司类型 股份有限公司
经营范围 石油、天然气勘探.开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售;油
气田勘探、开发配套的钢材、设备、材料的销售及对外工程承包;机械制造、
安装、销售;油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、技术服务、
招标采购:劳务输出:房屋租赁、房地产开发;运输、餐饮、住宿;自营和代
理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营的商品和技术除外。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2006 年 3 月 1 日
营业期限 无固定期限
关联关系 该公司母公司与公司控股股东签署增资扩股协议，且公司控股股东董事长
任该公司母公司董事、副董事长
主要财务指标 截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 11,364,479 万元，净资产 2,284,719
万元，营业收入 2,715,480 万元，净利润-269,767 万元。（未经审计）
关联方十一：陕西液化天然气投资发展有限公司
名称 陕西液化天然气投资发展有限公司
住所 陕西省杨凌示范区渭惠东路 35 号
法定代表人 张卫冰
注册资本 76,500 万元人民币
国开发展基金有限公司 41.1765%
陕西燃气集团有限公司 17.6471%
陕西省天然气股份有限公司 12.3529%
股权比例
陕西民东投资集团有限公司 11.7647%
陕西和谐天然气投资有限公司 8.8235%
金花投资控股集团有限公司 8.2353%
公司类型 其他有限责任公司
天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；天然气应急、
储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；天然气液化、储存、
运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投资（仅限以自有
经营范围
资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然
气、燃料油的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
成立日期 2012 年 7 月 2 日
营业期限 长期
关联关系 同一母公司
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 279,532 万元，净资产 50,567 万元，
主要财务指标
营业收入 83,970 万元，净利润-4,017 万元。（未经审计）
关联方十二：汉中新汉能源科技发展有限公司
名称 汉中新汉能源科技发展有限公司
住所 陕西省汉中市汉台区（经济开发区北区）鑫源办事处八里桥村
法定代表人 周延成
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注册资本 5,000 万元人民币
陕西燃气集团新能源发展股份有限公司 51%
股权比例
汉中文化旅游投资集团有限公司 49%
公司类型 其他有限责任公司
燃气供应、输送、储存、配送、销售及管网的设计、安装、维修、管理；
燃气高新技术开发；燃气具及配件销售、维修；天然气分布式能源项目的
投资、建设、运营及其能源产品（冷、热、电）供应、服务；地下综合管
经营范围
廊的投资、建设、运营、维护；城市给排水、城市污水处理系统的投资、
建设、运营、维护；新能源、智慧能源规划、投资、建设及运营管理（限
自有资金投资）等
成立日期 2017 年 02 月 28 日
营业期限 长期
关联关系 该公司母公司与公司为同一母公司
截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 2,976.85 万元，净资产 2,222.25 万元，
主要财务指标
营业收入 321.19 万元，净利润-171.60 万元。（未经审计）
公司关联方均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，
日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能
力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司购买天然气门站价格定价原则为：居民用气价格按照《关于我省
天然气价格有关问题的通知》（陕发改物价[2019]348 号）执行国家基准
门站价格；非居民用气价格根据陕发改物价[2019]348 号文件指导精神与
供气单位协商确定门站价格；额外气及 LNG 调峰气价格执行市场定价。
公司销售天然气定价原则为：居民用气销售价格按照陕发改物价
[2019]348 号文件执行政府定价；其他类别用气销售定价原则按照公司采
购门站价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价或在陕发改物价〔2019〕
348 号文件指导下执行成本加成协商原则。
公司输送天然气定价原则按照陕发改物价[2019]348 号文件确定的
管输费或在该文件指导下与下游用户协商确定。租赁储气调峰设施执行协
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商定价原则。
2020 年度如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。
（二）关联交易付款安排和结算方式
上述购销和输送天然气关联交易结算方式原则上按照 10 天一预付，
天一结算的方式执行。租赁储气调峰设施关联交易结算方式原则上按月结
算。本次 2020 年度预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授
权经营层在股东大会决议范围内与上述关联方签署购销气协议。上述关联
交易协议有效期一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市燃
气用户和工业直供用户。公司购买气量关联交易的增加符合公司扩增多点
多气源的发展目标，有利于提升公司资源供给保障能力。上述日常关联交
易预计均符合公司正常生产经营的需要。
上述关联方均自身经营正常，预计关联交易将会持续进行。上述关联
交易为日常关联交易，关联交易价格公平、公正、公允，不对公司的独立
性造成影响，公司主业不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已事前
征求独立董事认可，独立董事认为：
1.公司2019年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公
平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2.2020年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公
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平、公开、公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所
和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中
小股东利益的情形；
3.同意将2019年日常关联交易执行和2020年日常关联交易预计相关
议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议,并提请公司关联董事在
审议相关议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见
如下：
1.公司 2019 年日常关联交易执行和 2020 年日常关联交易预计等相关
议案在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将上述议
案提交第四届董事会第二十九次会议审议；
2.公司在预计 2019 年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评
估和测算，但因交易模式和市场需求变化等因素影响，公司日常关联交易
实际发生金额为 197,088.39 万元，较预计存在一定差异，符合公司实际。
2019 年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、
公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3.2020 年度日常关联交易预计总金额为 461,630 万元，该关联交易
事项符合公司正常生产经营业务发展的需要，遵循公平、公正、公开、公
允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益；
4.审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同
意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议，并提请关联股东在审议该
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项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
六、监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司 2019 年日常关联交易执行和 2020 年日常
关联交易预计基于公司业务发展和资源供给保障的需要，关联交易价格符
合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中
小股东利益的情形。公司第四届董事会第二十九次会议在审议该事项时，
关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。同意将上述关联
交易事项提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1.第四届董事会第二十九次会议决议。
2.第四届监事会第二十六次会议决议。
3.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可
和独立意见。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 10 日
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