证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020-11
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第二十三次会议
独立董事事前认可和独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》、《公司募集资金管理办法》等相
关规定，公司就 2020 年度日常关联交易金额预测情况与我们
进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事局审议的《2020
年度公司日常关联交易金额预测的议案》相关资料，作为公
司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，同
意将此议案提交公司第八届董事局第二十三次会议审议，并
就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、审议《2020 年度公司日常关联交易金额预测的议
案》；
同意公司 2020 年日常关联交易金额预测情况,公司与关
联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成
对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决，
公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票
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上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关
联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不
存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议《2019 年度利润分配预案》；
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定，同意提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议《申请担保的议案》；
公司拟为全资和控股子公司向金融机构申请借款提供
保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前
景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合
公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监
督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证
监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议《2019 年度公司担保情况的报告》；
2019 年度（下称“报告期”）公司对外担保均为对全资
子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证监会《关于
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规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议《2019 年度公司控股股东及其关联方资金占用
情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往
来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情
况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述
和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资
金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规
的情形。我们同意公司《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议《关于调整公司 2017 年非公开发行部分募集
资金投资项目实施进度的议案》；
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本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目
的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产
生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东
利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行
了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的
规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
公司出具的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》真实反映了公司 2019 年度募集资金存放、使用、
管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际
使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议《2019 年度套期保值情况报告》；
报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执
行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司
有关规定的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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十、审议《2019 年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2019年度内部控制评价报告》真实客观反
映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实
际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系
与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期
内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：任旭东、李映照、刘放来
2020 年 3 月 10 日
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