证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2020－13
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第十
一次会议于 2020 年 3 月 6 日在深圳市中国有色大厦 26 楼会议
室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 2 月 26 日送
达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事 3
名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公
司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2019 年度监事会报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2019 年度公司担保情况的报告》；
2019 年度（下称“报告期”）公司对外担保均为对全资子公
司、控股子公司提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会
（下称“中国证监会”）《关于规范上市公司与关联方资金往来
1
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）
及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕
120 号）相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2019 年度公司控股股东及其关联方资金占
用情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，
不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2020 年度公司日常关联交易金额预测的议
案》；
同意公司 2020 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联
方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公
司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在
审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市
公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股
东的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
公司出具的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
真实反映了公司前次募集资金存放、使用、管理情况，符合《深
2
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露
的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行部分募集
资金投资项目实施进度的议案》；
本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实
际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大
影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情
形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决
策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次
部分募投项目的实施进度调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
公司出具的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实反映了公司 2019 年度募集资金存放、使用、管理
情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况
与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金
3
投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《2019 年年度报告和年报摘要》；
公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式
符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2019年度内部控制评价报告》真实客观反映
了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情
况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家
有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制
度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公
允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运
行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违
反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2020 年 3 月 10 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
