证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-006
江苏三房巷实业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司“）第九届董事会第
十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次董事会会议通知于2020年2月25日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
（三）本次董事会会议于2020年3月7日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一) 审议通过了公司《2019年度董事会工作报告》；
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(二) 审议通过了公司《2019年度财务决算报告》；
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(三) 审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
此议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
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(四) 审议通过了公司《独立董事2019年度述职报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过了公司《审计委员会2019年度履职情况报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司审计委员会 2019 年度履职情况
报告》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过了公司《2019年度利润分配方案》；
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于母公司
所有者的净利润为 54,933,376.91 元，董事会拟定按公司未来实施 2019 年度利
润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.30 元（含税），共派发现金红利 23,917,326.90 元。
在审议该议案时独立董事发表了同意意见。此议案 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(七) 审议通过了《关于确认2019年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
在审议该议案时独立董事发表了同意意见。此议案 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权。
(八) 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷实业股份有限公司 2019 年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海
证券交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(九) 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-008）。
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独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意意见。此议案 4 票赞
成，0 票反对，0 票弃权；关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生回避
表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
(十) 审议通过了《关于公司为关联方提供对外担保额度的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《关于公司为关联方提供对外担保额度的公告》（公告编号：
2020-009）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意意见。此议案 4 票赞
成，0 票反对，0 票弃权；关联董事卞惠良先生、卞江峰先生、孙志明先生回避
表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
(十一) 审议通过了《关于暂不召开公司2019年年度股东大会的议案》；
上述第（一）、（二）、（六）、（八）、（九）、（十）项议案尚需提交年度股东大
会审议，公司决定暂不召开公司 2019 年年度股东大会，有关 2019 年年度股东大
会的召开时间、地点等相关事宜另行通知。
此议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 7 日
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