证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-007
江苏三房巷实业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于2020年2月25日以电话通知、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于2020年3月7日在本公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事会主席薛进良先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一) 审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》；
此议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(二) 审议通过了公司《2019年度财务决算报告》；
此议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(三) 审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》披露的《江苏三房巷实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及相关文
件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现
状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控
制的总体评价是客观、准确的。
1
此议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过了公司《2019年度利润分配方案》；
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有
者的净利润为54,933,376.91元，董事会拟定按公司未来实施2019年度利润分配方案
时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），
共派发现金红利23,917,326.90元。
监事会认为：公司拟定的2019年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资
回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。
此议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(五) 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷实业股份有限公司 2019 年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券
交易所网站的《江苏三房巷实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
公司监事会对 2019 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面
审核意见：
1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019 年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，真实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2019 年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提请股东大会审议通过。
(六) 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-008）。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对该事项进行了监督审核，监事
2
会认为：公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
符合公司生产经营需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性
文件及公司章程的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的
有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。
此议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
特此公告
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2020年3月7日
3
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
