九届八次董事会会议决议公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2020-005
龙元建设集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第八次会议已于 2020 年 3 月 4 日
以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2020 年 3 月 9 日上午 10:00 在上海
市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司
现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。
会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经董事审议表决全票通过了以下议案：
一、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》；
为推进PPP项目顺利开展，同意公司为控股子公司杭州明赋建设开发责任有
限公司、象山明象基础设施投资有限公司、天台县明台建设管理有限公司和孟州
明孟公共设施开发有限公司向金融机构申请的项目贷款本息提供担保。该项目预
计投产后效益良好，项目公司财务风险可控。上述担保符合公司整体利益，公司
认为担保对象具有足够的履约能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号）、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》
的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。为提高融资效率，公司董事会授
权公司董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会事宜的安排意见》。
本次董事会议案一尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
九届八次董事会会议决议公告
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 9 日
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