证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2020-008
江苏三房巷实业股份有限公司
关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司关联交易是在市场经济的原则下
公开合理地进行，有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展，有
利于降低公司财务费用，提高资金结算效率；交易公允，不存在损害公司及关联
企业利益的情况，交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益。本公司
控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同类交易的比例较大，
对关联企业形成了一定程度的依赖，该关联交易还将延续。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 3 月 7 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2020
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞惠良、卞江峰、孙志明回避表决。
表决情况为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会审计委员会认为：公司日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而
发生的，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价合理、公允，决策程序
合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性有影响。我们
同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回
避表决。本议案经董事会审议后，尚需经公司股东大会批准，关联股东应回避表
决。
独立董事对公司日常关联交易事项进行了预先审阅，发表了事前认可意见：
公司 2020 年度关联交易预计是根据公司实际情况作出的，日常关联交易属于正
常经营范围内发生的常规业务，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规、
1
交易价格公平合理，没有损害公司、关联企业及全体股东的合法权益。我们同意
将该项关联交易预计提交公司第九届董事会第十二次会议审议，审议时关联董事
应按规定予以回避。
独立董事对日常关联交易事项时发表了独立意见：公司日常关联交易均为正
常生产经营中必要的、合理的行为，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源
合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争
力；与财务公司的关联交易能在一定程度上降低财务费用，提高公司及子公司资
金结算效率。交易遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行，
不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避了表决，
决策程序合法。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东在股东大会上将回避对该议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联 按产品或 预计金额与实
上年（前次） 上年（前次）实
交易 劳务等进 关联人 际发生金额差
预计金额 际发生金额
类别 一步划分 异较大的原因
油类及运 根据实际经营需
江苏三仁能源有限公司 350 243.43 求，减少采购数
费 量。
江阴兴宇新材料有限公司 131.62 根据实际经营需
采购
切片 300 求，减少采购数
原材 江苏兴业塑化有限公司 70.67 量。
料 工业水 江苏兴业聚化有限公司 100 96.99
因市场原因，供应
PBT 树脂 江阴丰华合成纤维有限公司 4000 2675.94 方产量减少，采购
方减少采购数量。
江阴华盛聚合有限公司 2384.65
江阴华怡聚合有限公司 1277.88
江阴兴佳塑化有限公司 74.77
江阴新伦化纤有限公司 2380.98
销售
产品 电、蒸汽、 江阴海伦化纤有限公司 5082.94
28000
或商 软化水 江阴运伦化纤有限公司 2616.32
品
江阴博伦化纤有限公司 2613.28
江阴丰华合成纤维有限公司 3184.62
江阴兴宇新材料有限公司 3745.62
江阴华星合成有限公司 2477.17
2
江阴兴盛塑化有限公司 1173.27
江苏兴业塑化有限公司 255.59
江苏三房巷薄膜有限公司 52.16
江阴兴泰新材料有限公司 2425.38
江苏兴业聚化有限公司 69.15
江苏兴业塑化有限公司 67.63
江阴海伦化纤有限公司 52.16
合计 29813.78
关联方适量采购
印染布 江苏海伦石化有限公司 0 12.11 用于制作员工工
作服。
接受 加工修理 江阴三房巷金属门窗有限公司 73.29
120
劳务 费 三房巷集团有限公司 5.25
金融
存款业务 三房巷财务有限公司 90000 77664.52
服务
综合服务费 三房巷集团有限公司 35.85 35.85
江苏兴业塑化有限公司 36.04 36.04
土地租出
江阴丰华合成纤维有限公司 16.00 16.00
江阴华怡聚合有限公司 50.65 50.65
土地租用
三房巷集团有限公司 25.91 25.91
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本年年初至
本次预计金
按产品 本次预 披露日与关 上年实
关联 占同类 额与上年实
或劳务 计金额 联人累计已 际发生
交易 关联人 业务比 际发生金额
等进一 （不含 发生的交易 金额（不
类别 例（％） 差异较大的
步划分 税） 金额（不含 含税）
原因
税）
油类及
江苏三仁能源有限公司 300 23.28 243.43 94.36
运费
江阴兴宇新材料有限公司 130.44 131.62 56.05
切片 300
采购 江苏兴业塑化有限公司 32.12 70.67 30.09
原材 工业水 江苏兴业聚化有限公司 100 10.52 96.99 11.88
料
PBT 树脂 江阴丰华合成纤维有限公司 2500 0 2675.94 63.25
公司根据生
棉花 江阴新协特种纺织有限公司 450 402.64 0 0 产需要，适量
采购。
3
江阴华盛聚合有限公司 365.02 2384.65 6.99
江阴华怡聚合有限公司 216.69 1277.88 3.74
江阴兴佳塑化有限公司 9.71 74.77 0.22
江阴新伦化纤有限公司 344.91 2380.98 6.98
江阴海伦化纤有限公司 7 5082.94 14.89
江阴运伦化纤有限公司 448.79 2616.32 7.66
销售 江阴博伦化纤有限公司 378.03 2613.28 7.66
产品 电、蒸
江阴丰华合成纤维有限公司 30000 500.18 3184.62 9.33
或商 汽、软化
江阴兴宇新材料有限公司 570.46 3745.62 10.97
品 水
江阴华星合成有限公司 374.00 2477.17 7.26
江阴兴盛塑化有限公司 162.27 1173.27 3.44
江苏兴业塑化有限公司 35.48 255.59 0.75
江苏三房巷薄膜有限公司 8.57 52.16 0.15
江阴兴泰新材料有限公司 184.28 2425.38 7.11
江苏兴业聚化有限公司 4.98 69.15 0.20
合计 4373.09 29813.78 87.34
接受 加工修 江阴三房巷金属门窗有限公司 11.85 73.29 3.04
100
劳务 理费 三房巷集团有限公司 0 5.25 0.22
金融 存款业
三房巷财务有限公司 90000 77724.12 77664.52 66.01
服务 务
综合服务费 三房巷集团有限公司 35.85 0 35.85 100.00
江苏兴业塑化有限公司 36.04 0 36.04 69.25
土地租出
江阴丰华合成纤维有限公司 16.00 0 16.00 30.75
江阴华怡聚合有限公司 50.65 0 50.65 66.16
土地租用
三房巷集团有限公司 25.91 0 25.91 33.84
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、三房巷集团有限公司
法定代表人：卞平刚；性质：有限责任公司；注册资本：156181.4987 万元
整；主要股东：江阴兴洲投资股份有限公司持股 27.04%；主营业务：聚酯切片；
纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的
施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业（不含融资租赁）；二类汽车维修；利用
自有资金对外投资；国内贸易；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术
4
的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三
房巷路 1 号。
关联关系：本公司的控股股东，该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3 条
第（一）款规定的关联关系的情形。
2、江苏三仁能源有限公司
法定代表人：惠利平；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：10000
万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股 100%；主营业务：危险化学品经
营（按许可证所列范围和方式经营）；柴油（不含危险品）的零售；天然气管道
（网）（不含作为化工原料等非染料用途的天然气）、天然气分布式能源站（不含
作为化工原料等非染料用途的天然气）、燃气抢修维修中心的建设和运营管理；
天然气销售（不含作为化工原料等非染料用途的天然气）；燃气加气站工程的建
设和运营管理；燃气加气站配套设备及配件的销售和安装。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇世纪大道南段
882 号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
3、江阴兴宇新材料有限公司
法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：
8256 万元整；主要股东：三房巷集团有限公司间接持股 95.50%；主营业务：生
产非纤维用聚酯切片；黄金饰品及其他黄金制品的零售、批发及进出口业务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；住所：江阴市周庄镇海伦路 8 号。
关联关系：控股股东的控制下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
4、江苏兴业塑化有限公司（原江苏兴业塑化股份有限公司）
法定代表人：卞永刚；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：185000
万元整；主要股东：三房巷集团有限公司间接持股 95.50%；主营业务：生产 PET
树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不
5
含危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路 1 号。
关联关系：控股股东的控制下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
5、江苏兴业聚化有限公司
法定代表人：薛国平；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：
243755 万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股 100%；主营业务：聚酯多
层长寿农膜、新型聚酯包装薄膜（含食品包装用、药品包装用）、涤纶功能性纤
维的制造、加工、销售；聚酯切片；初级塑料、塑料制品、包装材料、化学纤维
的销售；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供装卸、仓储服务（不含危险品）；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；
住所：江阴市周庄镇三房巷路 1 号（经营场所：江阴市周庄镇海伦路 18 号、江
阴市周庄镇运伦路 8 号）。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
6、江阴丰华合成纤维有限公司
法定代表人：卞贤峰；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：
5000 万元人民币；主要股东：三房巷集团有限公司持股 100%；主营业务：涤纶
纤维、工程塑料、纱、线的制造、加工；涤纶切片。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇澄杨路 1388 号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
7、江阴新协特种纺织有限公司
法定代表人：何非；企业类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：800
万美元；主要股东：三房巷集团有限公司间接持股 75.00%；主营业务：生产精
梳无结纱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：
江阴市周庄三房巷园区内。
关联关系：控股股东的控制下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
8、江阴华盛聚合有限公司
6
法定代表人：秦鹏；性质：有限责任公司（中外合资）；注册资本：1200 万
美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 75.00%；主营业务：生产化工产品
（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
9、江阴华怡聚合有限公司
法定代表人：卞李江；性质：有限责任公司（外商投资、非独资）；注册资
本：1200 万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 75.00%；主营业务：生
产化工产品（限纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
10、江阴兴佳塑化有限公司
法定代表人：薛正惠；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：5502
万元整；主要股东：三房巷集团有限公司间接持股 95.50%；主营业务：生产化
工产品（限非纤维用聚酯切片）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但
国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷村。
关联关系：控股股东的控制子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
11、江阴新伦化纤有限公司
法定代表人：卞永刚；性质：有限责任公司（中外合资）；注册资本：1200
万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 75.00%；主营业务：生产差别化
涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：
江阴市周庄镇三房路 1 号。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
12、江阴海伦化纤有限公司
法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：1200
万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 75.00%；主营业务：生产差别化
7
涤纶短纤维。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住
所：江阴市周庄镇三房巷路 1 号。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
13、江阴运伦化纤有限公司
法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：
1200 万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 75.00%；主营业务：生产差
别化涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
住所：江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
14、江阴博伦化纤有限公司
法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：1200
万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 75.00%；主营业务：生产差别化
涤纶短纤。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：
江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
15、江阴华星合成有限公司
法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；注
册资本：1200 万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 75.00%；主营业务：
生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）；为船舶提供码头设施服务（不含国内船
舶代理）；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷路 1
号。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
16、江阴兴盛塑化有限公司
法定代表人：秦鹏；企业类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：2530
万美元；主要股东：三房巷集团有限公司持股 35.57%；主营业务：生产化工产
品（限非纤维用聚酯切片）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
8
经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷。
关联关系：控股股东的控股子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
17、江苏三房巷薄膜有限公司
法定代表人：薛超；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：70000
万元人民币；主要股东：江苏兴业聚化有限公司持股 100.00%；主营业务：光学
膜、光电新材料的研发、销售；功能性聚酯塑料薄膜、塑料板、片的生产、加工、
研发、销售；化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄镇三房巷
村澄杨路 1388 号。
关联关系：控股股东的全资孙公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
18、江阴兴泰新材料有限公司
法定代表人：卞永刚；企业类型：有限责任公司（中外合资）；注册资本：
8256 万元整；主要股东：三房巷集团有限公司间接持股 95.50%；主营业务：生
产纤维（不含国家限制类项目）及化工产品（限非纤维用聚酯切片）；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：
江阴市周庄镇三房巷工业园区世纪大道东。
关联关系：控股股东的控制下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
19、江阴三房巷金属门窗有限公司
法定代表人：卞永刚；性质：有限责任公司（法人独资）；注册资本：100
万元整；主要股东：三房巷集团有限公司持股 100.00%；主营业务：金属门窗的
制造、销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；住所：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路 1388 号。
关联关系：控股股东的全资子公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
20、三房巷财务有限公司
法定代表人：卞方荣；企业类型：有限责任公司；注册资本：50000 万元整；
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主要股东：三房巷集团有限公司直接和间接持股 99.10%；主营业务：对成员单
位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现
交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：江阴市周庄
镇三房巷村澄杨路 1388 号三房巷科技大楼 7 楼。
关联关系：控股股东的控制下属公司。该关联法人符合《上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系的情形。
（二）前期同类关联交易的执行情况及履约能力
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，
各方均能履行约定。与公司的业务往来中从未拖欠公司款项，对向上市公司支付
的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易的主要内容：1、公司及子公司接受控股股东三房巷集团有限
公司的下属单位江苏三仁能源有限公司提供的油类及运输服务的关联交易；2、
公司及子公司接受控股股东及其下属单位江阴三房巷金属门窗有限公司提供的
加工修理服务的关联交易；3、公司接受控股股东三房巷集团有限公司提供综合
服务的关联交易；4、公司及子公司向控股股东的下属单位江苏兴业塑化有限公
司、江阴兴宇新材料有限公司、江苏兴业聚化有限公司、江阴丰华合成纤维有限
公司、江阴新协特种纺织有限公司采购原料切片、工业水、PBT 树脂、棉花的关
联交易；5、公司控股子公司江阴新源热电有限公司向控股股东的下属企业江阴
海伦化纤有限公司等关联企业销售电、蒸汽、水的关联交易；6、公司及子公司
向控股股东的下属单位江苏兴业塑化有限公司、江阴丰华合成纤维有限公司出租
土地的关联交易；7、公司向控股股东及其下属单位江阴华怡聚合有限公司租用
土地的关联交易；8、公司及子公司接受控股股东的下属单位三房巷财务有限公
司提供金融服务的关联交易。
四、定价政策和定价依据
本公司及子公司与三房巷集团及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平
等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方
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随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关
联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导
价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易
价格予以明确。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
充分利用各方拥有的资源和优势为本公司及关联方生产经营服务，保证正常
生产经营；通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大
化；充分利用财务公司的平台及渠道，降低财务费用，提高公司及子公司资金结
算效率。
（二）关联交易对本公司的影响
公司关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于公司与关联企
业生产经营正常、连续、稳定的开展，有利于降低公司财务费用，提高资金结算
效率；交易公允，存在损害公司及关联企业利益的情况，交易事项没有损害本公
司股东及广大中小股东的利益。本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联
企业销售产品占同类交易的比例较大，对关联企业形成了一定程度的依赖，该关
联交易还将延续。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 7 日
11
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