证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2020-007
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于 2020 年 3 月 9
日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 27 日以书面方式发出，会议应参
加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于下调北京房产挂牌价格的议案
同意公司下调拟对外转让的北京市宣武区槐柏树街 11 号楼 2-201 室、2-202
室两套房产的挂牌价格，以不低于 1170 万元（2-201 室）和 1172.4011 万元（2-202
室）的价格继续挂牌，由经营层办理挂牌相关具体事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表独立意见如下：公司本次调整房产转让挂牌价格，是
在首轮挂牌满 20 个工作日后未征集到意向方的客观情况下进行的，符合国有资
产转让的相关管理规定，未损害公司或股东利益，董事会的审议程序符合相关法
律法规、规范性文件及公司章程的规定。综上，同意本次调整资产挂牌价格事项。
详见与本公告同时披露在《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨讯网的《关于
挂牌转让资产的进展公告》。
2、审议通过了关于清算关闭南京八达通信设备有限公司的议案
同意公司对南京八达通信设备有限公司进行清算关闭，由经营层按照法定程
序办理相关手续。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露在《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨讯网的《关于
清算关闭子公司的公告》。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 10 日
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