证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2020-009
广州航新航空科技股份有限公司
关于提名非独立董事候选人及解聘副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 选举非独立董事候选人事项
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
3 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第
四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审
核及本次董事会会议审议通过，同意向股东大会提名选举姚晓华先生
为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。相关候选人简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本次
董事会议案一经股东大会审议通过为本议案在股东大会的表决结果
生效的前提条件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、 解聘副总经理事项
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本次董事会同时审议通过了《关于解聘副总经理的议案》，根据
公司经营管理需要，现解聘姚晓华先生副总经理职务，其财务总监职
务不变。
本次董事会议案一、议案二经股东大会审议通过为该项解聘事项
生效的前提条件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日
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附件
非独立董事候选人简历
姚晓华：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
硕士学位，毕业于上海海事大学，涉外会计专业，并取得中山大学会计硕士
（MPACC）学位，高级会计师，全球特许管理会计师(CGMA)，特许管理会计师
公会资深会员（FCMA）。2002 年至今，历任广东省航运集团有限公司财务结算
中心副主任，珠江船务企业（股份）有限公司财务管理部总经理，广东新船重工
有限公司副总经理兼总会计师；2018 年 9 月加入公司，现任公司副总经理、财
务总监。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持
有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.00%；目前持有公司 2019 年股票期权激
励计划授予的股票期权 10 万份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
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