航新科技：关于修订公司章程的公告_股票频道

证券代码：300424 证券简称：航新科技公告编号：2020-008

广州航新航空科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
3 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公
司章程的议案》，基于公司对治理结构调整的需求，拟对公司《章程》
第一百零六条、第二百零四条进行修订。上述修订尚需提交公司股东
大会审议。
具体修订情况如下：
第一百零六条原为：
董事会由八（8）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会
设董事长一（1）人。
第一百零六条现修订为：
第一百零六条董事会由五（5）至九（9）名董事组成，其中独
立董事二（2）至三（3）名，且独立董事的人数不少于董事会人数的
三分之一；董事会设董事长一（1）人。

第二百零四条原为
本章程将自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起施
行。

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第二百零四条现修订为
本章程将自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起施
行。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日

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