佛塑科技:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-03-10 00:00:00
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  证券代码:000973           证券简称:佛塑科技           公告编号:2020-08




                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

         关于召开二○二〇年第一次临时股东大会的提示性公告



    本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2020 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次

临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式,现

就有关事项提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇

二〇年第一次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:公司董事会

    (三)会议召开的合法合规性说明:公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关

于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股

东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    (四)会议召开时间

    1.现场会议时间:2020 年 3 月 13 日(星期五)上午 11:30 时

    2.网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 3 月 13

日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;


                                                                               1
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 13 日

上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    (五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

    1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

    2. 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (六)会议的股权登记日为:2020 年 3 月 6 日

    (七)出席对象:

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于股权登记日(2020 年 3 月 6 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

    2.公司全体董事、监事、高级管理人员;

    3.见证律师。

    (八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

    二、会议审议事项

    1.《关于变更公司经营范围的议案》

    2.《关于修改<公司章程>的议案》

    以上审议事项内容详见 2020 年 2 月 27 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨

潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》、《公司关于变更经营范围

暨修改<公司章程>的公告》。

    三、提案编码


                                                                                            2
                                                                         备注
   提案编码                           提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                     可以投票

    100.00         总议案:所有提案                                      √

     1.00          《关于变更公司经营范围的议案》                        √

     2.00          《关于修改<公司章程>的议案》                          √

    三、会议登记方法

    (一)登记方式:

    1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

证办理登记;

    2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;委

托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委

托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进

行登记;

    3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

效证件给工作人员进行核对。

    (二)登记时间:

    2020 年 3 月 10 日上午 8:30 时—12:00 时,下午 13:30 时—17:30 时

    (三)登记地点:

    广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内

容和格式详见附件 1。

                                                                              3
 五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:冯志彬

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189     传真:0757-83988186

(二)会议与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第十届董事会第五次会议决议

特此公告。




附件:1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                 董事会

                                           二○二〇年三月十日




                                                                       4
附件 1

                                  参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     (一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

     (二)填报表决意见

     本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。

     (三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

     在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票

表决,则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间:2020 年 3 月 13 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

     1.互联网投票系统投票的时间为:2020 年 3 月 13 日上午 9:15—下午 15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                                5
   附件 2

                                             授权委托书

    兹授权委托               代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二〇年第一

次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

  提案                                                    备注
                                                     该列打勾        同意   反对     弃权
  编码                    提案名称
                                                     的栏目可
                                                       以投票

 100.00     总议案                                        √


  1.00      《关于变更公司经营范围的议案》                √


  2.00      《关于修改<公司章程>的议案》                  √




委托人姓名(名称):                              委托人股东帐号:


委托人持股数:                                    委托人签字(盖章):


委托日期:                                        委托人身份证号码:


受托人身份证号码:


受托人签字(盖章):




                                                                                         6

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