证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2020013
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2020 年 3 月 3 日以通讯方式发出。
2、会议召开时间和方式：2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：部分监事和高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议通过了通过情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
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内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期
披露的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司内部控制制度》。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日
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