烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2020-012
烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事
会第十九次会议（临时）于 2020 年 3 月 3 日以电话的形式发出会议通知，并于 2020
年 3 月 9 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资孙公
司的公告》。
三、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司
公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月九日
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