恒润股份 2020 年第一次临时股东大会 会议资料
江阴市恒润重工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603985
二零二零年三月
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恒润股份 2020 年第一次临时股东大会 会议资料
江阴市恒润重工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料目录
2020 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................................... 3
会议议程 .............................................................................................................................................. 4
议案一、关于 2020 年度预计担保额度的议案 ........................................................................ 5
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恒润股份 2020 年第一次临时股东大会 会议资料
江阴市恒润重工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和
规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席
大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会
登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正
式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
四、出席大会的股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东或股东代理人事先准备发言
的，应当先向大会会务组登记，股东或股东代理人临时要求发言或就相关问题提出
质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
或股东代理人发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股
东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、出席大会的股东或股东代理人以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为远闻（上海）律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2020 年第一次临时股东大会
会议议程
会议时间：2020 年 3 月 17 日下午 14:30
签到时间：14:00-14:30
会议地点：公司三楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长承立新先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始，并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。
二、审议议案
1、关于 2020 年度预计担保额度的议案
三、股东提问和发言，为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表
发言时间每次不能超过 5 分钟。
四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选
五、请各位股东对上述议案审议和投票表决，工作人员统计表决票
六、监票人宣布现场表决结果
七、统计并汇总 A 股网络投票结果
八、宣布会议表决结果及会议决议
九、律师宣读法律意见书
十、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
十一、主持人宣布股东大会会议结束
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议案一、关于 2020 年度预计担保额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司及其下属子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公 司 及子公司预计 为下属子公 司 2020 年银行综合授信提供担保额度不超过
64,740.00 万元。其中，公司为恒润环锻提供担保额度不超过 50,440.00 万元，公
司为光科光电提供担保额度不超过 11,300.00 万元，光科光电为光科泰兴提供担保
额度不超过 3,000.00 万元。
一、 担保情况概述
（一）授信概述
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，
根据公司经营目标及总体发展计划，公司及下属子（孙）公司 2020 年拟向银行申请
总额不超过人民币 100,000.00 万元综合授信额度，用于办理包括但不限于授信、借
款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融
资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证、抵押等。上述授信额
度不等于公司及子（孙）公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的
授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，
授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
（二）2020 年度公司及下属子（孙）公司拟向各银行申请综合授信额度及担保
情况
单位：万元 币种：人民币
拟申请授信 拟担保金
银行名称 授信主体 担保措施
额度 额
招商银行股份有限公司无锡分行 公司 5,000.00 / 信用
宁波银行股份有限公司无锡分行 公司 2,000.00 / 信用
兴业银行股份有限公司无锡分行 公司 3,000.00 / 信用
中国农业银行股份有限公司江阴分行 公司 5,000.00 / 信用
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 公司 2,500.00 / 抵押
中国光大银行股份有限公司无锡分行 公司 5,000.00 / 恒润环锻担保
中信银行股份有限公司无锡分行 公司 5,000.00 / 信用
小计 27,500.00 / /
华夏银行股份有限公司江阴支行 恒润环锻 8,000.00 8,000.00 公司担保
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招商银行股份有限公司无锡分行 恒润环锻 5,000.00 5,000.00 公司担保
交通银行股份有限公司无锡分行 恒润环锻 8,700.00 10,440.00 公司 120%担保
中国建设银行股份有限公司江阴支行 恒润环锻 10,000.00 10,000.00 公司担保
宁波银行股份有限公司无锡分行 恒润环锻 4,000.00 4,000.00 公司担保
兴业银行股份有限公司无锡分行 恒润环锻 5,000.00 5,000.00 公司担保
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 恒润环锻 9,000.00 / 抵押
中国光大银行股份有限公司无锡分行 恒润环锻 5,000.00 5,000.00 公司担保
平安银行股份有限公司江阴支行 恒润环锻 3,000.00 3,000.00 公司担保
小计 57,700.00 50,440.00 /
宁波银行股份有限公司无锡分行 光科光电 3,000.00 3,000.00 公司担保
兴业银行股份有限公司无锡分行 光科光电 3,000.00 3,000.00 公司担保
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 光科光电 3,300.00 3,300.00 公司担保
江苏银行股份有限公司江阴支行 光科光电 2,000.00 2,000.00 公司担保
中国农业银行股份有限公司江阴分行 光科光电 500.00 / 抵押
小计 11,800.00 11,300.00 /
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司黄桥
光科泰兴 1,000.00 1,000.00 光科光电担保
支行
中国工商银行股份有限公司泰兴支行 光科泰兴 1,000.00 1,000.00 光科光电担保
江苏银行股份有限公司泰兴支行 光科泰兴 1,000.00 1,000.00 光科光电担保
小计 3,000.00 3,000.00 /
合计 100,000.00 64,740.00 /
（三）授信担保的其他事项
为支持全资子公司恒润环锻的发展，保障银行授信顺利实施，将视具体情况可
能由公司控股股东、实际控制人承立新先生及其配偶李霞女士无偿为恒润环锻的授
信提供连带保证责任担保。
公司为控股子公司光科光电提供担保的同时，由光科光电股东瞿建强先生、陆
耀娟女士无偿提供连带保证责任担保，且瞿建强先生为公司提供反担保。
公司控股子公司光科光电为光科泰兴提供的担保，由光科光电股东瞿建强先生、
陆耀娟女士无偿提供连带保证责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）江阴市恒润环锻有限公司
1、基本情况
注册资本：24,399.562366 万元人民币
注册地点：江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南侧
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法定代表人：承立新
经营范围：锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风力发电机组
配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回转密封元器
件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2、财务数据
单位：万元 币种：人民币
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 114,894.08 131,539.01
流动负债总额 30,618.20 37,624.99
负债总额 31,197.45 38,344.20
其中:银行贷款总额 3,000.00 14,500.00
净资产 83,696.63 93,194.81
2018 年 1 月 1 日—12 月 31 日（经 2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未
项目
审计） 经审计）
营业收入 89,704.85 72,431.86
净利润 8,372.78 8,948.18
3、恒润环锻是公司全资子公司，公司持有恒润环锻 100%股权。
（二）江阴市光科光电精密设备有限公司
1、基本情况
注册资本：4,000 万元人民币
注册地点：江阴市高新园区长山路
法定代表人：瞿建强
经营范围：光电设备的制造；半导体设备、LCD 显示器设备、OLED 显示器设备、
太阳能光伏设备以及光学镀膜设备的研发和制造；钢材、建材的销售;道路货物运输；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、财务数据
单位：万元 币种：人民币
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 20,779.73 26,324.63
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流动负债总额 10,904.73 15,531.16
负债总额 10,904.73 15,531.16
其中:银行贷款总额 1,900.00 6,600.00
净资产 9,874.99 10,793.47
2018 年 1 月 1 日—12 月 31 日（经 2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未
项目
审计） 经审计）
营业收入 17,300.47 10,555.75
净利润 3,329.19 918.47
3、光科光电是公司控股子公司，公司持有光科光电 51%股权。
（三）光科真空科技(泰兴)有限公司
1、基本情况
注册资本：17,390.52 万元人民币
注册地点：泰兴市黄桥工业园区致富南路西侧、军民路北侧
法定代表人：瞿建强
经营范围：真空技术的研发；OLED 装备的制造；真空镀膜设备、精密模具的制
造、加工、设计；金属材料、建材的销售；道路货物运输;自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、财务数据
单位：万元 币种：人民币
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 9,902.51 11,905.02
流动负债总额 6,134.74 4,472.90
负债总额 6,660.88 5,789.00
其中:银行贷款总额 500.00 500.00
净资产 3,241.62 6,116.01
2018 年 1 月 1 日—12 月 31 日（经 2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未
项目
审计） 经审计）
营业收入 4,173.73 4,321.96
净利润 -57.42 -799.38
3、光科泰兴是公司持股 51%的控股子公司光科光电的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
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（一）担保协议安排
上述授信担保额度仅为公司及下属子（孙）公司可预计的最高担保额度，该额
度经本次董事会审议通过后尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议
方式审议。
在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期
报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东大会审议，如有新增担保或增加担保
额度的除外。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权，在
前述担保额度以内不再逐项提请公司董事会审批，由董事会授权董事长全权负责审
批授信和担保协议相关事宜；同时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款
业务的相关手续，并可根据公司及下属子（孙）公司实际融资需求调整授信银行及
相关担保额度。上述授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
（二）反担保协议
为保障公司权益，公司为控股子公司光科光电提供的担保，经公司与光科光电
其他股东瞿建强先生协商后，签订反担保协议。
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议
审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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