证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2020-018
海南海药股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议的会议通
知及会议资料已于 2020 年 3 月 5 日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议
于 2020 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的
议案》
公司已接到海南华同实业有限公司公司关于推荐监事候选人的文件。海南华同实业
有限公司推选张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会监事候选人。公司监事会同意
提名张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。
上述 2 位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事符婉瑜组成
公司第十届监事会，公司第九届监事会监事成员自股东大会审议通过第十届监事会之日
起卸任，第十届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交股东大会审议，股东大会审议时将对监事候选人进行逐个表决，将采
用累积投票制进行投票。
监事简历详见附件。
特此公告
海南海药股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月九日
附件：
张增富先生：汉族，1965 年生，EMBA，高级经济师，历任中国人民解放军总后勤部
生产管理部副科、正科、副处级干部；新兴铸管集团有限公司机械企业管理部、企业管
理部、改制办业务主管；际华轻工集团有限公司规划发展部、企业管理部主管、部长助
理；新兴际华投资有限公司综合管理部部长、综合事务部部长、董事会秘书。现任新兴
际华医药控股有限公司党委副书记、纪委书记。
截至目前，张增富先生未持有海南海药的股票，其在持有海南海药 5%以上股份的股
东单位海南华同实业有限公司担任监事职务，和在海南华同实业有限公司控股股东新兴
际华医药控股有限公司担任党委副书记、纪委书记职务，除此之外，张增富先生与其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
王艳女士：汉族，1980 年生，研究生学历，高级会计师，历任新兴际华集团有限公
司审计风险部审计风险管理经理、高级经理、资深高级经理；新兴际华集团有限公司审
计风险部副总经理。现任新兴际华集团有限公司审计风险部副部长(主持工作)。
截至目前，王艳女士未持有海南海药的股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他规定等要求的任职资格。
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