上海宏达新材料股份有限公司
未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的指示精神和公司章程等
相关文件规定，为进一步规范和完善利润分配政策，增强利润分配的透明度，保
证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，公司于 2020
年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制订<未来三
年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》，该议案尚需股东大会批准。上述回
报规划对公司股利分配政策的规定如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资
回报和公司的长远及可持续性发展。公司综合考虑公司所处行业特征、经营情况、
发展计划、现金流量状况、股东投资回报需求及外部环境等因素，建立对投资者
科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证
利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
三、2020 年-2022 年股东分红回报规划
（一）公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利；在利润分
配方式中，现金分红优先于股票股利，公司具备现金分红条件的，应优先采用现
金分红的方式分配股利。
（二）公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行
中期现金分红。公司按照以下原则确定现金分红比例：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
对可分配利润中未分配部分，董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划
安排或原则。
公司在按照本条规定实施现金股利分配的前提下，可以派发股票股利。采用
现金股票结合方案进行利润分配的，董事会应当在利润分配方案中对公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素进行详细说明。
（三）公司董事会未做出现金分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独
立董事应当对此发表独立意见。
（四）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润
分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会审议后提交股东大会批准。但公司
保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司在具备现金分红的条件
下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
公司的利润分配方案由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的
合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整
的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事
应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红
提案，并直接提交董事会审议。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，股东分红回报规划由董事
会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、
发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监
事会的意见后，制定该时段的股东分红回报规划，提交公司董事会及监事会审议
通过后报股东大会审议。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
