证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2020-004
珠海英搏尔电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2020 年 3 月 7 日上午 10:00 在珠海市高新区科技六路 7 号公司会议室召开，
以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议通知于 2020 年 3 月 2 日以通讯、电
子邮件等方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席
沈梅桂女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《珠海英搏尔电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《创业
板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照创业板上市公司非公开发行
股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符
合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件和资格。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
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2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
监事会逐项审议了公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的
方案，并进行了逐项表决，具体情况如下：
(1) 发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
1.00 元（指人民币，以下同）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(2) 发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内选择适当时
机向特定对象发行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(3) 发行数量及规模
本次非公开发行的股票数量不超过 6,000,000 股，拟募集资金总额不超过
15,972 万元（含本数）。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格及发行股票数量进行相应调
整，最终发行数量将由董事会提请公司股东大会授权董事会与主承销商在中国证
监会核准的发行数量范围内协商确定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(4) 发行对象
本次非公开发行对象为珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划、
株洲华裕德恒企业管理咨询合伙企业（普通合伙）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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(5) 认购方式
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(6) 发行价格及定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为公司第二届第七次董事会会议决议公告
日。
本次非公开发行股票的价格为 26.62 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价（即 33.26 元/股）的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量。
公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(7) 募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后将投向“新能源汽车一体化动力
总成建设项目”，具体为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投入
1 新能源汽车一体化动力总成建设项目 50,000.00 15,972.00
合计 50,000.00 15,972.00
如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需要，公司
将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据
项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非
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公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(8) 限售期
本次非公开发行的股票自发行结束且股份登记完成之日起 18 个月内不得转
让。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(9) 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次非公开发行前公司滚存
的未分配利润。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(10) 上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(11) 本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
3. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票预案>的
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议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司就本次非
公开发行编制了《珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票预案》，具体内
容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票方案论
证分析报告>的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司结合目前
所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编
制了《珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》，具体
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，公司结合目前
所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况进行论证分析，编
制了《珠海英搏尔电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文
件的规定，监事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关方将采取的填
补措施进行了审议，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7. 审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
的议案》
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的等相关法律法规、规范性文件
的规定，监事会对相关方就本次非公开发行股票摊薄即期回报拟采取措施作出的
承诺进行了审议，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况
报告的议案》
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根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的等相关法律法规、规范性
文件的规定，监事会对公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报
告进行了审议，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《珠海英搏尔电气股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2020-2022 年股东回报规
划>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关文件要求，
制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司 2020-2022 年股东回报规划》，具体内容
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股票的认购对象为第一期员工持股计划，第一期员工持股计
划持有人包含公司董事和高级管理人员，因此，本次非公开发行股票构成关联交
易，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公
开发行股票涉及关联交易的公告》。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生
效的股份认购协议>的议案》
公司拟就本次非公开发行与拟认购方珠海英搏尔电气股份有限公司第一期
员工持股计划、株洲华裕德恒企业管理咨询合伙企业（普通合伙）签署《附条件
生 效 的 股 份 认 购 协 议 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
公告》。前述协议在本次非公开发行经公司董事会、股东大会审议通过及经中国
证监会核准之后生效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞
争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第一期员工持股计
划，并根据《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相
关法律法规、规范性文件的规定，拟定了《珠海英搏尔电气股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会已就本议案发表了专门意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》
为建立公司第一期员工持股计划的运行和管理机制，保障员工持股计划的顺
利实施，公司制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有
效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《珠海英搏尔电气股份有限公司
2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会已就本议案发表了专门意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
15. 审议通过《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，
并结合公司的实际情况，制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 《第二届监事会第七次会议决议》
2. 《监事会关于公司实施员工持股计划及股票期权激励计划有关事项的意
见》
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月九日
10
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