证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2020-06
永辉超市股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2020年3月6日在公司左海总部三楼第1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员张经仪先生、吴莉敏女士列席本次会议；公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于选举永辉超市股份有限公司第四届董事会董事长的议案
经征求各位董事意见，一致提名张轩松先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于聘任永辉超市股份有限公司首席执行官的议案
与会董事一致同意，拟聘任李国先生为公司首席执行官（CEO）；任期与本届董事会一致。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于聘任永辉超市股份有限公司首席财务官的议案
经李国先生提名，与会董事一致同意，拟聘任吴莉敏女士为公司首席财务官（CFO）；任期与本届董事会一致。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
四、关于修改公司相关制度细则的议案
公司第四届董事会第二次会议通过了《关于修改<永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则>等的议案》；由于轮值董事长制不符合现行的工商登记相关制度，特修改公司相关公司制度、细则。
1、永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则
原细则内容 修改后的细则内容
第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书 第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书
面材料后，应于三日内完成审核并呈交轮值董事 面材料后，应于三日内完成审核并呈交董事长。
长。经轮值董事长审核同意后形成正式提案。 经董事长审核同意后形成正式提案。
第五条 轮值董事长认为有关材料不具体或不充 第五条 董事长认为有关材料不具体或不充分时，
分时，可以要求提案人修改或补充。当提案与公 可以要求提案人修改或补充。当提案与公司实际
司实际不相符时，轮值董事长有义务与提案人进 不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及
行沟通，及时修改调整有关提案内容。沟通的方 时修改调整有关提案内容。沟通的方式、时间及
式、时间及内容应有记录，该记录应作为公司董 内容应有记录，该记录应作为公司董事会工作档
事会工作档案的一部分进行保存。 案的一部分进行保存。
第八条 轮值董事长应当自接到提案后十日内，召 第八条 董事长应当自接到提案后十日内，召集董
集董事会会议审议。提案的修改或补充不影响董 事会会议审议。提案的修改或补充不影响董事会
事会的召开时间。确因提案人提交资料不全导致 的召开时间。确因提案人提交资料不全导致董事
董事会不能形成决议，由该提案人自行负责。 会不能形成决议，由该提案人自行负责。
第十二条 初审（审核）部门/人员：财务负责人、第十二条 初审（审核）部门/人员：首席财务官、
财务总监、总裁 首席执行官
第十三条 上述部门应妥善保管上述相关提案的 第十三条 上述部门应妥善保管上述相关提案的
所有文件资料，并应按季度填报公司提案项目的 所有文件资料，并应按季度填报公司提案项目的
进展情况并抄送总裁及董事会办公室。 进展情况并抄送首席执行官及董事会办公室。
第十五条 银行贷款类提案的受理及审核程序： 第十五条 银行贷款类提案的受理及审核程序：
（一）财务部应根据公司目前资金状况出具专门 （一）财务部应根据公司目前资金状况出具专门
的贷款申请报告，并由公司财务总监和总裁签署 的贷款申请报告，并由公司首席财务官和首席执
意见，然后连同附件材料提交公司董事会办公室，行官签署意见，然后连同附件材料提交公司董事
董事会办公室在材料齐全的情况下提交轮值董事 会办公室，董事会办公室在材料齐全的情况下提
长初审，获准后将安排在最近一次董事会上审 交董事长初审，获准后将安排在最近一次董事会
议；…… 上审议；……
第十六条 财务部在受理被担保人的申请后应及 第十六条 财务部在受理被担保人的申请后应及
时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供 时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供
担保的风险进行评估，形成书面报告由财务总监 担保的风险进行评估，形成书面报告由首席财务
和总裁签署意见后提前十日送交董事会办公室。 官和首席执行官签署意见后提前十日送交董事会
办公室。
第十七条 关联交易合同或协议的主要条款和定 第十七条 关联交易合同或协议的主要条款和定
价政策；并说明交易的公允性。 价政策；并说明交易的公允性。
（二）财务部应提前十五天将有财务总监和总裁 （二）财务部应提前十五天将有首席财务官和首
原细则内容 修改后的细则内容
签署意见的上述书面报告连同关联交易合同样本 席执行官签署意见的上述书面报告连同关联交易
提交董事会办公室，董事会办公室联系公司所有 合同样本提交董事会办公室，董事会办公室联系
独立董事，并由独立董事出具书面意见后交回董 公司所有独立董事，并由独立董事出具书面意见
事会办公室，董事会办公室按照程序履行合规性 后交回董事会办公室，董事会办公室按照程序履
复核，复核通过后安排上最近一期董事会讨论。 行合规性复核，复核通过后安排上最近一期董事
若因资料不齐全或没有足够的提前期导致的不能 会讨论。若因资料不齐全或没有足够的提前期导
及时上会，董事会办公室不承担相关责任。 致的不能及时上会，董事会办公室不承担相关责
任。
第十八条 …… 第十八条 ……
（一）本规定适用于年度开店计划，新店拓展部 （一）本规定适用于年度开店计划，新店拓展部
或公共事务部负责出具书面的项目建议书，该项 或公共事务部负责出具书面的项目建议书，该项
目建议书的附件应包括： 目建议书的附件应包括：
（二）该项目建议书应至少提前三十天提交给财 （二）该项目建议书应至少提前三十天提交给首
务总监、董事会办公室、总裁和轮值董事长传阅，席财务官、董事会办公室、首席执行官和董事长
并从不同角度签署意见。 传阅，并从不同角度签署意见。
（三）新店拓展部或公共事务部应根据上述意见 （三）新店拓展部或公共事务部应根据上述意见
进行答疑或修改，并形成书面的答疑或修改报告，进行答疑或修改，并形成书面的答疑或修改报告，
再次呈交上述部门，并最终由总裁和董事长决定 再次呈交上述部门，并最终由总裁和董事长决定
是否上会审议。 是否上会审议。
（四）开店以外的投资计划由公司投资部拟订投 （四）开店以外的投资计划由公司投资部拟订投
资方案，并根据决策权限提前5天报执行董事、 资方案，并根据决策权限提前5 天报董事长、公
公司战略发展委员会；投资金额超过执行董事公 司战略发展委员会；投资金额超过董事长、公司
司战略发展委员会的审批权限需提前 15 天报董 战略发展委员会的审批权限需提前15天报董事会
事会或股东大会审核，由公司董事会办公室组织 或股东大会审核，由公司董事会办公室组织实施。
实施。 （五）董事会办公室将首席执行官和董事长同意
（五）董事会办公室将总裁和轮值董事长同意后 后的投资项目安排会议审议……
的投资项目安排会议审议……
第十九条 …… 第十九条 ……
（二）该计划书提交给财务总监、董事会秘书、 （二）该计划书提交给首席财务官、董事会秘书、
总裁和轮值董事长传阅，并从不同角度签署意 首席执行官和董事长传阅，并从不同角度签署意
见。…… 见。……
（四）定期报告董事会召开三日前，确认经审计 （四）定期报告董事会召开三日前，确认经审计
财务报告和预审计前的数据变化，变动不超过 财务报告和预审计前的数据变化，变动不超过
10%的，将提案书交与董事会办公室提交董事会审 10%的，将提案书交与董事会办公室提交董事会审
议；若变动超过 10%的，由财务部和董事会办公 议；若变动超过 10%的，由财务部和董事会办公
室修改提案书并在两日内重新报财务总监、董事 室修改提案书并在两日内重新报首席财务官、董
会秘书、总裁和轮值董事长传阅，确认定稿后报 事会秘书、首席执行官和董事长传阅，确认定稿
董事会审议。 后报董事会审议。
2、永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则
原细则内容 修改后的细则内容
第四条 战略发展委员会委员由轮值董事长、二 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一
分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由
名，并由董事会选举产生。 董事会选举产生。
第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司
司轮值董事长担任。 董事长担任。
第七条 委员会下设专职工作小组，编制2人， 第七条 委员会下设专职工作小组，编制2人，由
由董办管理，负责协调三个专家团队：投资专家 董办管理，负责协调三个专家团队：投资专家团
团队：吴光旺、朱文隽、（黄明月）； 队：吴光旺、朱文隽、吴莉敏；
重大技术进步专家团队：李静、（云计算待定）、重大技术进步专家团队：李静、吴莉敏；
（财务待定）； 组织架构管理专家团队：李国、杨李、（牛奶待
组织架构管理专家团队：李国、杨李、（牛奶待 定）。
定）。
3、永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则
原细则内容 修改后的细则内容
第四条 提名委员会委员由轮值董事长提名， 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事
并由董事会选举产生。 会选举产生。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
4、永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则
原细则内容 修改后的细则内容
第三条 本细则所称董事、监事是指在公司 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪
领取薪酬的董事、监事；其他高级管理人员 酬的董事、监事；其他高级管理人员是指董事会
是指董事会聘任的CEO、总裁、副总裁、 聘任的首席执行官（CEO）、副总裁、董事会秘
董事会秘书及财务总监。 书及首席财务官（CFO）。
第五条 薪酬委员会委员由轮值董事长提 第五条 薪酬委员会委员由董事长提名，并由董事
名，并由董事会选举产生。 会选举产生。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)5、信息披露制度
根据2019年修订的《证券法》信息披露专章修改，该法将于2020年3月1日起实
施。具体详见永辉超市股份有限公司2020年3月7日于上海证券交易所（www.sse.com）
公示的五、 信息披露制度。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)6、董事会秘书工作细则
原制度内容 修改后的制度内容
第九条 董事会秘书由轮值董事长提名，…… 第九条 董事会秘书由董事长提名，……
第十六条 董事会秘书应对董事会有关决议或轮 第十六条 董事会秘书应对董事会有关决议或董
值董事长安排的有关工作事项提出具体意见，报 事长安排的有关工作事项提出具体意见，报董事
轮值董事长审批后负责落实，并将落实情况及时 长审批后负责落实，并将落实情况及时向董事长
向轮值董事长汇报。 汇报。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)7、董事会秘书工作制度
原制度内容 修改后的制度内容
第九条 董事会秘书由轮值董事长提名，…… 第九条 董事会秘书由董事长提名，……
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)8、董事会秘书履职保障制度
原制度内容 修改后的制度内容
第七条 …… 公司指定代行董事会秘书职责人员 第七条…… 公司指定代行董事会秘书职责人员之
之前，由轮值董事长代行董事会秘书职责。董事 前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书
会秘书空缺期间超过三个月之后，轮值董事长应 空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事
当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事 会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
会秘书。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)9、媒体信息排查制度
原制度内容 修改后的制度内容
第四条……董事会秘书在知悉相应的情况后，及
时向董事长报告。……需履行会议审定程序应立
第四条……董事会秘书在知悉相应的情况后， 即报告董事长或监事会召集人，……
及时向轮值董事长报告。……需履行会议审定程
序应立即报告轮值董事长或监事会召集人，……
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)10、 敏感信息排查管理制度
原制度内容 修改后的制度内容
第六条 公司各部门、各单位及相关人员在排查过
第六条 公司各部门、各单位及相关人员在排查过 程中，如遇到上述事项及其他认为敏感的事项，
程中，如遇到上述事项及其他认为敏感的事项， 应在第一时间报告董事长和董事会秘书，同时将
应在第一时间报告轮值董事长和董事会秘书，同 相关书面材料报送或邮寄至董事会办公室。
时将相关书面材料报送或邮寄至董事会办公室。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)11、 投资者关系管理制度
原制度内容 修改后的制度内容
第三十三条 根据公司整体宣传方案，可有计划 第三十三条 根据公司整体宣传方案，可有计划
地安排公司领导接受媒体采访、报道。对于自 地安排公司领导接受媒体采访、报道。对于自
行联系的媒体，应请对方提供采访提纲，经董 行联系的媒体，应请对方提供采访提纲，经董
事会秘书核定后报公司轮值董事长、CEO确定采 事会秘书核定后报公司董事长、CEO确定采访内
访内容。 容。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)12、 重大信息保密制度
原制度内容 修改后的制度内容
第八条…… 第八条……
7、公司的轮值董事长、三分之一以上的董事 7、公司的董事长、三分之一以上的董事或者
或者经理发生变动； 经理发生变动；
……
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)13、 重大信息内部报告制度
原制度内容 修改后的制度内容
第六条 公司重大信息包括但不限于公司及下 第六条 公司重大信息包括但不限于公司及下
属分支机构或子公司、参股公司出现、发生或 属分支机构或子公司、参股公司出现、发生或
即将发生的以下情形： 即将发生的以下情形：
…… ……
（九）公司出现下列情形之一的： （九）公司出现下列情形之一的：
…… ……
公司轮值董事长、CEO、董事（含独立董事）或 公司董事长、首席执行官、董事（含独立董事）
三分之一以上的监事提出辞职或发生变动； 或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；
第七条 公司的控股股东拟转让其所持有的公 第七条 公司的控股股东拟转让其所持有的公
司股份，导致公司控股股东发生变化的，公司 司股份，导致公司控股股东发生变化的，公司
控股股东应在其就股份转让事项与受让方达成 控股股东应在其就股份转让事项与受让方达成
意向后及时将该信息报告本公司轮值董事长和 意向后及时将该信息报告本公司董事长和董事
董事会秘书，并持续地向公司报告股份转让的 会秘书，并持续地向公司报告股份转让的进程。
进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让 如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其所持
其所持有的公司股份的情况时，公司控股股东 有的公司股份的情况时，公司控股股东应在收
应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司轮 到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和
值董事长和董事会秘书。 董事会秘书。
第十五条 公司轮值董事长、总裁、财务负责人 第十五条 公司董事长、首席执行官（CEO）、
等高级管理人员对信息报告义务人负有督促义 首席财务官（CFO）等高级管理人员对信息报告
务，应督促其履行信息报告职责。 义务人负有督促义务，应督促其履行信息报告
职责。
第二十条 董事、监事、高级管理人员知悉重大 第二十条 董事、监事、高级管理人员知悉重大
信息发生时，应当及时通知董事会秘书并报告 信息发生时，应当及时通知董事会秘书并报告
轮值董事长，董事会秘书应当立即向董事会报 董事长，董事会秘书应当立即向董事会报告并
告并做好相关信息披露工作。 做好相关信息披露工作。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)14、 首席执行官工作细则
文中修改之处参照以下：1、“轮值董事长”更为“董事长”；2、删除“执行董事”；
3、“总裁、CEO”更为“首席执行官”；
4、“财务负责人”、“财务总监”更为“首席财务官”；
具体详见永辉超市股份有限公司2020年3月7日于上海证券交易所（www.sse.com）
公示的首席执行官工作细则。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)15、 内幕信息知情人登记管理制度
原制度内容 修改后的制度内容
第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董
轮值董事长为主要负责人，…… 事长为主要负责人，……
第六条（七）公司的董事、1/3以上监事或者 第六条（七）公司的董事、1/3以上监事或者
实际控制人发生变动；董事会或者CEO无法履 实际控制人发生变动；董事会或者首席执行官
行职责； (CEO)无法履行职责；
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)16、 董事、监事及高级管理人员内部问责制度
原制度内容 修改后的制度内容
第六条 公司设立问责指导委员会，主任委员 第六条 公司设立问责指导委员会，主任委员由
由公司轮值董事长担任，副主任委员由公司 公司董事长担任，副主任委员由公司监事会主
监事会主席担任，委员由独立董事、职工监 席担任，委员由独立董事、职工监事组成。
事组成。
第十六条 公司任何部门和个人均有权向 第十六条 公司任何部门和个人均有权向董
董事会、监事会、总裁举报被问责人不履 事会、监事会、首席执行官（CEO）举报被问
行职责或违反法律、法规、《公司章程》及责人不履行职责或违反法律、法规、《公司章
公司其他内部控制制度规定的情况。 程》及公司其他内部控制制度规定的情况。
第十七条 对董事的问责由轮值董事长提出； 第十七条 对董事的问责由董事长提出；对董事
对轮值董事长的问责，由二分之一以上独立 长的问责，由二分之一以上独立董事联名提
董事联名提出；…… 出；……
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
五、关于修改永辉超市股份有限公司投资管理制度的议案
公司第四届董事会第二次会议通过了《关于修改<永辉超市股份有限公司投资管理制度>的议案》。由于轮值董事长制不符合现行的工商登记相关制度，特修改公司相关公司制度。
投资管理制度
原制度内容 修改后的制度内容
第四条（一）董事会授权执行董事： 第四条（一）董事会授权董事长：
…… ……
第五条 如投资项目达到执行董事或战略委 第五条 如投资项目达到董事长或战略委员
员会的投资权限，在形成董事会议案前，投 会的投资权限，在形成董事会议案前，投资
资部相关工作人员须于提报执行董事或战 部相关工作人员须于提报董事长或战略委员
略委员会会议前5天通知执行董事或战略发 会会议前5天通知董事长或战略发展委员会
展委员会成员并提交书面投资报告或扫描 成员并提交书面投资报告或扫描件，由董事
件，由执行董事或战略委员会讨论、审议并 长或战略委员会讨论、审议并投票表决……
投票表决……
第六条 根据公司发展需要，执行董事可于年 第六条 根据公司发展需要，董事长可于年度
度投资计划之外选择投资项目，拟订投资方 投资计划之外选择投资项目，拟订投资方案。
案。并根据决策权限报公司战略委员会、董事 并根据决策权限报公司战略委员会、董事会或
会或股东大会审核批准，由执行董事组织实 股东大会审核批准，由董事长组织实施。
施。
第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售 第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
序；超过董事会决策权限的重大投资项目应当 超过董事会决策权限的重大投资项目应当组织
组织有关专家、专业人员进行专项评审，并报 有关专家、专业人员进行专项评审，并报股东
股东大会批准。若存在下列情形之一时，必须 大会批准。若存在下列情形之一时，必须报经
报经股东大会审批： 股东大会审批：
（1）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （1）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
超过公司最近一期经审计总资产30%的事项， 过公司最近一期经审计总资产30%的事项，该交
该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评 易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值
估值的，以较高者作为计算数据。 的，以较高者作为计算数据。
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度 （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
相关的主营业务收入占公司最近一个会计年 关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经
度经审计主营业务收入的10%以上； 审计主营业务收入的10%以上；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度 （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
计净利润的30%以上； 利润的30%以上；
审议单项总额在公司最近一期经审计净 审议单项总额在公司最近一期经审计净资
资产的30%以上，或累计单项总额在公司最近 产的20%以上，或累计单项总额在公司最近一期
一期经审计净资产的30%以上，或将导致公司 经审计净资产的30%以上，或将导致公司年度累
年度累计在最近一期经审计总资产30%以上 计在最近一期经审计总资产30%以上的，不涉及
的，不涉及关联交易的任何出售、租赁、抵押、关联交易的任何出售、租赁、抵押、转让或处
转让或处置任何资产、委托理财（指本金）; 置任何资产、委托理财（指本金）;
投资金额超过执行董事公司或战略发展 投资金额超过董事长公司或战略发展委员
委员会的审批权限需提前15天报董事会；若 会的审批权限需提前15天报董事会；若投资金
投资金额超过公司董事会权限按照股东大会 额超过公司董事会权限按照股东大会要求提
要求提报。 报。
第八条 执行董事与公司战略发展委员会于 第八条 董事长与公司战略发展委员会于每
每年年初拟定公司年度《投资计划》，提出当 年年初拟定公司年度《投资计划》，提出当年
年门店开设、对外投资的总体思路、目标和预 门店开设、对外投资的总体思路、目标和预留
留投资金额，纳入预算管理并提交战略委员 投资金额，纳入预算管理并提交战略委员会、
会、董事会和股东大会审议。 董事会和股东大会审议。
第九条 根据公司发展需要，公司投资部可 第九条 根据公司发展需要，公司投资部可于
于年度投资计划之外选择投资项目，拟订投资 年度投资计划之外选择投资项目，拟订投资方
方案。并根据决策权限报执行董事、公司战略 案。并根据决策权限报董事长、公司战略发展
发展委员会、董事会或股东大会审核批准，由 委员会、董事会或股东大会审核批准，由公司
公司董事会办公室组织实施。 董事会办公室组织实施。
拓展部根据制定的开店计划和实际情况进 拓展部根据制定的开店计划和实际情况进
行拓展调整并定期提报公司董事会。 行拓展调整并定期提报公司董事会。
第十二条 公司投资部和财务部负责对投资项 第十二条 公司投资部和财务部负责对投资项
目的可行性进行专门研究和评估，负责跟踪投 目的可行性进行专门研究和评估，负责跟踪投
资项目的执行情况，并对投资项目进行投后评 资项目的执行情况，并对投资项目进行投后评
价。若投资项目出现未按计划投资、未能实现 价。若投资项目出现未按计划投资、未能实现
项目预期收益、投资发生损失，或内部审计发 项目预期收益、投资发生损失，或内部审计发
现其他问题，由执行董事和公司战略委员会负 现其他问题，由董事长和公司战略委员会负责
责查明原因并追究相关人员的责任，向董事会 查明原因并追究相关人员的责任，向董事会报
报告。 告。
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
六、关于拟设立内蒙古全资子公司的议案
因公司业务发展需要，现向公司申请增设内蒙古子公司。
1、拟定公司名称：包头市永辉超市有限公司
2、注册所在地：内蒙古包头市青山区钢铁大街与劳动路交叉口(一宫西南
角)
3、注册资本：5000万元整
4、出资人：永辉超市股份有限公司
5、经营范围:（以工商注册为准）
零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；现场制售、米面制品、凉拌菜、面包、蛋糕、裱花蛋糕、豆腐、烤鸡（仅限分支机构经营）；零售卷烟、雪茄烟、国内版音像制品、图书；普通货运；经营保健食 品；销售日用品、蔬菜、水果、针纺织品、家用电器、服装、鞋帽、五金交电、工艺品、文化用品、体育用品、避孕套、避孕帽、医疗器械（仅限一类）、皮具、箱包、小饰品、珠宝首饰、汽车摩托车零配件、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、花卉、玩具、照相器材、健身器材、手机、数码产品；出租商业用房、物业管理、机动车公共停车场服务；音乐培训、（领取本执照后，应到区县停车管理部门备案）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
6、公司法定代表人兼执行董事：姜涛
7、公司总经理：姜涛
8、公司监事：黄晓晨
9、公司财务负责人：黄洁
以上议案，请审议。
(以上议案同意9票、反对票0票、弃权票0票)
七、关于设立贵州永辉物流全资子公司的议案
因公司业务发展需要，现向公司申请增设贵州永辉物流全资子公司。1、拟定公司名称：贵州永辉物流有限公司
2、注册所在地：贵州省贵阳市修文县（以贵阳实际注册地为准）
3、出资人：永辉超市股份有限公司
4、注册资本：5000万元
5、经营范围:
货运代理、仓储服务、展示展览、物流信息咨询、自有房屋租赁、物业管理、货品管理咨询、企业营销策划；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、塑料包装袋、计生用品、皮具、日用百货（不含农膜）、五金交电、橡胶制品、洁具、餐具、纸制品、化妆品、服装、鞋帽、针纺织品、工艺美术品、床上用品、家用电器、文具用品、办公用品、电脑及耗材、体育用品、消防器材的批发、零售；商品信息咨询；代收代缴水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、公司法定代表人兼执行董事：黄德顺
7、公司总经理：黄德顺
8、公司监事：郑晖
9、公司财务负责人：黄松
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
八、关于拟设立西藏全资子公司的议案
因公司业务发展需要，现向公司申请增设西藏全资子公司。1、拟定公司名称：西藏永辉超市有限公司
2、注册所在地：西藏拉萨市
3、出资人：永辉超市股份有限公司
4、注册资本：两千万元整
5、经营范围:零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；国
内音像制品零售（限分支机构经营）；国内图书期刊零售（限分支机构经营）；
卷烟、雪茄烟零售（限分支机构经营)；保健食品销售；餐饮服务（仅限分支机
构经营）汽车销售；摩托车销售；批发及零售：果品、蔬菜、肉、禽、蛋、水产
品、日用品、家用电器、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、针纺织
品、服装、文化体育用品及器材、汽车摩托车零配件、五金交电、仪器仪表、五
金家具、建筑材料、花卉草木、玩具、珠宝、金银饰品、汽车装潢、消防器材、
工艺品（不含象牙及其制品）、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、生活
用纸、化妆品、鞋帽、床上用品、办公用品、电脑及耗材、医疗器械二类；企业
管理服务（不含投资及资产管理）；水电费代收服务；物业管理；仓储服务（不
含危险品）；出租部分商场设施及商场场地以及提供相关的配套服务（限分支机
构经营）；社会经济信息咨询（不含投资咨询）。（以上经营范围不含国家法律、
行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
6、公司法定代表人兼执行董事：李盛文
7、公司总经理：李盛文
8、公司监事：王雪飞
9、公司财务负责人：孙玉梅
以上议案，请审议。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇二〇年三月七日
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