佳沃农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2020-010
佳沃农业开发股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 3 日发出通
知，2020 年 3 月 6 日以通讯方式召开了第三届监事会第十六次会议，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席李丹丹女士
主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于公司终止 2019 年非公开发行股票事项并撤回申请文件
的议案》
经审议，公司监事会同意终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项，并向中国
证监会申请撤回 2019 年非公开发行 A 股股票申请文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板
上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自
查论证后，认为公司符合非公开发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
经审议，监事会同意公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票的方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
佳沃农业开发股份有限公司
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
4、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告
的议案》
经审议，监事会同意公司编制的《佳沃农业开发股份有限公司 2020 年非公
开发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年非公开发行 A 股股票方
案的论证分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
5、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
经审议，监事会同意公司编制的《佳沃农业开发股份有限公司 2020 年非公
开发行 A 股股票预案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年非公开发行 A 股股票预
案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
6、审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
经审议，监事会同意公司编制的《佳沃农业开发股份有限公司 2020 年非公
开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年非公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
2
佳沃农业开发股份有限公司
7、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
鉴于本次非公开发行的发行对象为佳沃集团，佳沃集团持有公司 29.90%股
权，为公司的控股股东。因此，公司向其非公开发行 A 股股票的行为构成关联
交易。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东全额认购公司本次
非公开发行 A 股股票暨关联交易公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
8、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》
经审议，监事会同意公司编制的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《未来三年（2020-2022 年）股东
回报规划》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次非公开发行相关事宜的议案》
根据公司本次非公开发行 A 股股票的安排，为高效、有序地完成公司本次
非公开发行工作，监事会同意公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在
有关法律法规规定的范围内全权办理与本次非公开发行相关的全部事宜。
上述各项授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。
10、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
3
佳沃农业开发股份有限公司
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股股东申请借款暨关联
交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于智利子公司拟出租资产的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司拟出租资产的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2020 年度日常关联交
易额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 6 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
