证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2020-025
奥士康科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会提案 8《关于<奥士康科技股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》、提案 9《关于<奥士康科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、提案 10《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均未
获通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日下午 15：00
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 3 月 6
日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 3 月 2 日（星期一）
3、现场会议召开的地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三区 11 栋
A 座 3601A 会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长程涌先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康
科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）
共 9 人，代表公司股份数 110,692,631 股，占公司有表决权股份总数的 74.8590%，
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 6 人，
代表公司股份数 107,614,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.7770%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 3 人，代表公司股份数
3,078,631 股，占公司有表决权股份总数的 2.0820％。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代表（或
代理人）共计 5 人，代表公司股份数 8,537,631 股，占公司有表决权股份总数的
5.7738％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代表（或代理人）共 2
人，代表公司股份数 5,459,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6918%；
（2）通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计 3 人，代表公司股份
数 3,078 ,631 股，占公司有表决权股份总数的 2.0820％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜律师
事务所相关人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结
果如下：
（一）审议并通过了《关于调整部分募投项目的议案》
表决结果：
同意 110,690,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9983％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0017％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 8,535,731 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
（二）审议并通过了《关于提取 2018 年度激励基金的议案》
表决结果：
同意 8,535,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 8,535,731 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本次提取 2018 年度激励基金将用于员工持股计划，公司股东程涌先生、徐
文静先生因参与 2020 年员工持股计划回避表决；公司股东贺波女士，系程涌先
生、徐文静先生的近亲属，回避表决；股东深圳市北电投资有限公司，系程涌先
生与贺波女士共同出资设立的企业，回避表决。
程涌先生持有公司股份 10,000,000 股，徐文静先生持有公司股份 2,155,000
股，贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股
份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 102,155,000 股。
（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》
表决结果：
同意 107,614,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.2188％；
反对 3,078,631 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.7812％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 5,459,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.9405％；
反对 3,078,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 36.0595％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
（四）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 110,677,031 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9859％；
反对 15,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0141％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 8,522,031 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8173％；
反对 15,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1827％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％。
（五）审议并通过了《关于<奥士康科技股份有限公司 2020 年员工持股计
划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：
同意 8,535,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 8,535,731 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
公司股东程涌先生、徐文静先生因参与 2020 年员工持股计划回避表决；公
司股东贺波女士，系程涌先生、徐文静先生的近亲属，回避表决；股东深圳市北
电投资有限公司，系程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业，回避表决。
程涌先生持有公司股份 10,000,000 股，徐文静先生持有公司股份 2,155,000
股，贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股
份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 102,155,000 股。
（六）审议并通过了《关于<奥士康科技股份有限公司 2020 年员工持股计
划管理办法>的议案》
表决结果：
同意 8,535,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 8,535,731 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
公司股东程涌先生、徐文静先生因参与 2020 年员工持股计划回避表决；公
司股东贺波女士，系程涌先生、徐文静先生的近亲属，回避表决；股东深圳市北
电投资有限公司，系程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业，回避表决。
程涌先生持有公司股份 10,000,000 股，徐文静先生持有公司股份 2,155,000
股，贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股
份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 102,155,000 股。
（七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持
股计划有关事项的议案》
表决结果：
同意 8,535,731 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 8,535,731 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9777％；
反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0223％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
公司股东程涌先生、徐文静先生因参与 2020 年员工持股计划回避表决；公
司股东贺波女士，系程涌先生、徐文静先生的近亲属，回避表决；股东深圳市北
电投资有限公司，系程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业，回避表决。
程涌先生持有公司股份 10,000,000 股，徐文静先生持有公司股份 2,155,000
股，贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股
份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 102,155,000 股。
（八）未审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：
同意 5,459,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 63.9405％；
反对 3,078,631 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 36.0595％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会三分之二以上有效表决权股份审
议通过。本议案同意股数未达有效表决权股份的三分之二，未获通过。
中小投资者表决情况：
同意 5,459,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.9405％；
反对 3,078,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 36.0595％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
公司股东徐文静先生作为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决；
公司股东程涌先生、贺波女士，系激励对象徐文静先生的近亲属，回避表决；股
东深圳市北电投资有限公司，系程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业，回避
表决。
徐文静先生持有公司股份 2,155,000 股，程涌先生持有公司股份 10,000,000
股，贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股
份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 102,155,000 股。
（九）未审议通过《关于<奥士康科技股份有限公司 2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：
同意 5,459,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 63.9405％；
反对 3,078,631 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 36.0595％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会三分之二以上有效表决权股份审
议通过。本议案同意股数未达有效表决权股份的三分之二，未获通过。
中小投资者表决情况：
同意 5,459,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.9405％；
反对 3,078,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 36.0595％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
公司股东徐文静先生作为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决；
公司股东程涌先生、贺波女士，系激励对象徐文静先生的近亲属，回避表决；股
东深圳市北电投资有限公司，系程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业，回避
表决。
徐文静先生持有公司股份 2,155,000 股，程涌先生持有公司股份 10,000,000
股，贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股
份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 102,155,000 股。
（十）未审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：
同意 5,459,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 63.9405％；
反对 3,078,631 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 36.0595％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会三分之二以上有效表决权股份审
议通过。本议案同意股数未达有效表决权股份的三分之二，未获通过。
中小投资者表决情况：
同意 5,459,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 63.9405％；
反对 3,078,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 36.0595％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
公司股东徐文静先生作为 2020 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决；
公司股东程涌先生、贺波女士，系激励对象徐文静先生的近亲属，回避表决；股
东深圳市北电投资有限公司，系程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业，回避
表决。
徐文静先生持有公司股份 2,155,000 股，程涌先生持有公司股份 10,000,000
股，贺波女士持有公司股份 10,000,000 股，深圳市北电投资有限公司持有公司股
份 80,000,000 股。回避表决股份数量合计为 102,155,000 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、律师姓名：冯霞、吴姝君
3、结论性意见：北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于奥士康科技
股份有限公司二〇二〇第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
2020年 3月 6日
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