易事特:独立董事关于第五届董事会第四十七会议相关事项的事前认可意见

来源:巨灵信息 2020-03-07 00:00:00
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               易事特集团股份有限公司独立董事
 关于第五届董事会第四十七会议相关事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,
基于独立、客观、公正的判断立场,本着勤勉尽责的态度,事前审阅了公司第五
届董事会第四十七次会议相关文件,并发表事前认可意见如下:
    一、关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的事前认可意见

    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(2020 年修订)、《上市公司
非公开发行股票实施细则》(2020 年修订)等相关法律法规的规定,结合公司自
身经营情况,对照创业板上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行逐
项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于创业板上市公司非公开
发行股票的规定,符合创业板上市公司非公开发行 A 股股票的条件和要求。

    我们认为公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件,同意将该议案提交公司
第五届董事会第四十七会议审议。
     二、关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的事前认可意见
     公司本次创业板非公开发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(2020

年修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020 年修订)、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定;方案中关于发行对象的选择
范围、数量和标准适当,定价的原则、依据、方法和程序合理,发行方案切实可
行,符合公司发展战略,有利于进一步加强公司竞争力,保障公司的可持续发展,
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    我们同意公司创业板非公开发行 A 股股票的方案,并同意将相关议案提交公
司第五届董事会第四十七会议审议。
     三、关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的事前认可意见
    公司董事会为本次创业板非公开发行 A 股股票编制的《易事特集团股份有限
公司创业板非公开发行 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公
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司现状以及本次发行对公司的影响,符合有关法律法规和规范性文件的规定及公
司的实际情况,该预案不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情
形,且公司此次非公开发行股票有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能

力,符合公司股东的利益。
     我们同意本次公司创业板非公开发行 A 股股票的预案,并同意将相关议案提
交公司第五届董事会第四十七会议审议。
     四、关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
人员承诺的事前认可意见

     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关
规定,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司财务指标影响进行了分析
并提出了具体的填补回报措施,并且公司控股股东、实际控制人、董事、高级管

理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
     经审阅《关于创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
和《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行 A
股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>》,我们认为公司拟采取的填补措施可
有效降低本次创业板非公开发行对公司即期收益的摊薄作用,充分保护公司股东

特别是中小股东的利益。
     我们同意本次非公开发行股票摊薄即期回报所采取的填补措施及相关主体
承诺,并同意将相关议案提交公司第五届董事会第四十七会议审议。
     五、关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的事前认可意


     公司为本次创业板非公开发行 A 股股票编制的《易事特集团股份有限公司创
业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》结合了公司所处行业和发展阶段、
融资规划、财务状况、资金需求等情况,论证分析切实、详尽,符合公司实际情
况。
     我们同意公司编制的关于本次创业板非公开发行 A 股股票发行方案论证分

析报告,并同意将相关议案提交公司第五届董事会第四十七会议审议。

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    六、关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的
事前认可意见
    经审阅《易事特集团股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用

可行性分析报告》,我们认为公司本次非公开发行募集资金使用符合法律法规和
相关政策的规定,具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并使用后,有利于
改善公司资本结构,降低财务风险,提升盈利水平,推动公司业务持续健康发展。
    我们同意《易事特集团股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告》,并同意将该议案提交公司第五届董事会第四十七会议审议。

    七、关于公司前次募集资金使用情况报告的事前认可意见
    经审阅《易事特集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、审计机构
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《易事特集团股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》(天健审〔2019〕7-477 号),我们认为:公司已根据
中国证监会的有关规定编制《易事特集团股份有限公司前次募集资金使用情况报

告》,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。审计机构已对前次
募集资金使用情况进行了鉴证。
    我们对关于前次募集资金使用情况的报告发表同意意见,并同意将相关议案
提交公司第五届董事会第四十七会议审议。
    八、关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的事前认可意见

    经审阅《易事特集团股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》,
我们认为公司制定的《未来三年(2020-2022)股东回报规划》符合《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》中国证监会公告[2013]43 号)和《公司章
程》的规定;未来三年股东回报规划重视对股东的合理投资回报,并兼顾公司的

长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,能有效地保证公司利润分
配政策的连续性和稳定性,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
    我们同意公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划,并同意将相关议
案提交公司第五届董事会第四十七会议审议。
   (本页以下无正文)



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(本页无正文,为独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的事前认
可意见之签署页)




   独立董事:


           高香林




           魏     龙




           周润书




                                        易事特集团股份有限公司董事会


                                                      2020 年 3 月 6 日




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