盐津铺子:2019年度董事会工作报告

2020-03-07 00:00:00 来源:巨灵信息
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                     2019 年度董事会工作报告

    2019 年是公司上市第三年,也是公司进一步夯实基础、优化调整战略的一
年。在全体股东的支持下,公司第二届董事会(以下简称“公司董事会”)严格
按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,
勤勉尽责开展各项工作,紧紧围绕公司发展规划,以销售业绩稳定增长、公司持
续盈利为中心,从区域市场向全国市场战略布局拓展,不断健全和完善公司法人
治理结构,使公司保持持续稳健发展态势。现将公司 2019 年工作情况汇报如下:

    一、2019 年公司经营管理情况

    2019 年公司实现营业收入 139,927.50 万元,同比增长 26.34 %;归属于母公
司所有者净利润 12,803.65 万元,同比增长 81.58 %;基本每股收益 1.03 元,同
比增长 80.70%。

    二、重点经营工作情况

    公司坚持自主制造,进一步强化“直营商超主导、经销跟随”,线下营销网
络“以点带面、分区连片、阶梯拓展”,同时,电商运营规模与效益兼顾,逐步
形成“线下+线上”良性互补的立体营销网络,走“高速发展、良性发展、持续
发展”的高质量发展之路。主要工作如下:

    (一)营销渠道建设

    公司持续推进品牌营销战略,线下“盐津铺子”零食屋、“憨豆先生”面包
屋“双岛战略”比翼齐飞。湘、赣、粤、滇、桂、黔等根据地市场呈稳健增长态
势,渠道进一步下沉,市场份额持续提升;川、渝、鄂等市场增长强劲,华东、
华北市场不断拓展延伸,公司销售业绩逐月上升,增长势头迅猛。

    线上电商稳健经营,在推出零食大礼包等爆款的同时,积极培育“焙宁”和
“满口香”子品牌,分别定位于互联网短保烘焙领导品牌和国民咸味零食品牌,
纯蛋糕等短保爆款已经成为线上销量领先单品。下半年启动的直播带货业务,在
“双 12”时实现了单场直播销售额五百万元的突破。
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    (二)生产制造

    湖南生产基地新建标准化车间 44000 ㎡,湖南休闲零食制造中心整体搬迁,
标准化厂房、洁净生产环境,技改升级后的自动化生产线,全过程质量安全管理,
产品品质更加精进,生产效率显著提升;湖南烘焙制造中心新建华夫饼、布丁、
吐司、小蛋糕、小面包、馅料等生产线,烘焙年产能提升 2 万余吨。江西生产基
地全面推进休闲食品生产线技术改造,辣条生产线实现自动化升级;广西生产基
地推动技改升级,实现了芒果制品自动包装;河南生产基地启动全面建设,预计
2020 年 7 月即可投入生产。

    (三)新品推广

    公司倾注研发资源,重点打造核心新品,2019 年上市“纯蛋糕”、“乳酸菌
小口袋面包”、“华夫饼”、“黄油面包”等系列烘焙新品,得到了经销商、卖场和
广大消费者的高度认可,产生了重要的业绩贡献,烘焙品类成为公司第二增长曲
线,助推公司主营业务收入呈现高速增长。

    (四)企业管理

    公司坚持技术创新和管理创新齐头并进,全面推行精益生产管理和全过程食
品质量安全管理,主动参与湖南省绿色生产体系、卓越绩效管理体系创建,企业
全面提质升级,公司被认定为“农业产业化国家重点龙头企业”、“湖南省绿色工
厂”,江西盐津铺子食品有限公司被认定为“高新技术企业”。

    (五)企业文化建设

    公司进一步加强了党建工作,发挥党员先锋模范作用,带动员工主动进取、
奋发向上,努力营造昂扬向上的企业文化氛围;支持工会和群团工作,开展了“歌
唱比赛”、 羽毛球比赛”、 象棋比赛”等众多有益员工身心健康的文化体育活动,
较好地增强了企业凝聚力。
    (六)长效激励机制
    2019 年 3 月,公司在夯实基础进入上升通道,公司股价尚处低位时,配合
公司 2019-2021 新三年战略落地,适时推出《盐津铺子 2019 年限制性股票激励
计划》,向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票 550 万股,其中首次授
予 440 万股,预留 110 万股。

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    经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核,2019 年 5 月 9 日,
向第一批 12 名激励对象授予 440 万股限制性股票,调整后的每股限制性股票价
格 13.65 元/股。2019 年 6 月 26 日,公司完成 2019 年限制性股票首次授予登记。
实施效果良好。
    三、信息披露和投资者关系管理工作
    (一)2019 年,公司董事会更加重视信息披露,严格遵守中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定,认真履行信息披露
义务,提高信息披露质量,满足上市公司信息披露要求,根据实际情况,真实、
准确、完整、及时、公平地披露各类公告,确保投资者及时了解公司重大事项。
深交所年度考核信息披露等级为 A。
    (二)证券部认真做好投资者关系管理工作,协调公司与证券监管机构、保
荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的信息沟通与交流,通过湖南
省上市公司协会“践行中国梦 走进盐津铺子”等多种方式积极与投资者互动,
加强了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之间长期稳定的良好关系。

    四、董事会日常工作情况

   (一)董事会召开情况
    报告期内,公司董事会认真履行工作职责,审慎行使公司《章程》和股东大
会赋予的职权,结合公司实际需要,共召开了 11 次董事会,会议的召集和召开
程序符合相关法律、法规的规定,具体情况如下:
    1、公司第二届董事会第十次会议于 2019 年 01 月 11 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于部分合作银行授信续期的议案》、 关于资产处置的议案》、
《关于监事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请召开
2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    2、公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 03 月 07 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于公司 2018 年度财务会计报告的议案》、《关于<2018 年
度董事会工作报告>的议案》、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》、《关于
<2018 年度利润分配预案>的议案》、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、
《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》、《关于〈2018 年度内部控制自我评
价报告〉的议案》、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于公司 2018
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年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联
交易预计的议案》、 关于公司续聘审计机构的议案》、 关于聘任副总经理的议案》、
《关于已合作银行申请循环综合授信额度的议案》、《关于提请召开 2018 年年度
股东大会的议案》。
    3、公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 03 月 22 日在公司会议室召开,
会议审议并通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议
案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议
案》、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    4、公司第二届董事会第十三次会议于 2019 年 04 月 26 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于公司 2019 年第一季度报告(正文及全文)的议案》。
    5、公司第二届董事会第十四次会议于 2019 年 05 月 09 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于继续
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于已合作银行申请循环综合授信
额度的议案》、《关于拟转让子公司股权的议案》。
    6、公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 05 月 20 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划授予价格进行调整的议
案》。
    7、公司第二届董事会第十六次会议于 2019 年 07 月 17 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》、《关于公司调整和新增 2019 年度日常关联交易预计的议
案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事
会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<
对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于拟新增合作银行并申请循环授信额
度的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    8、公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 08 月 09 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告(全文及摘要)的议案》、《关
于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计


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政策变更的议案》。
    9、公司第二届董事会第十八次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开,
会议审议并通过了《关于公司 2019 年第三季度报告(正文及全文)的议案》、
《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、 关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大
会的议案》。
    10、公司第二届董事会第十九次会议于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室召
开,会议审议并通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。
    11、公司第二届董事会第二十次会议于 2019 年 12 月 24 日在公司会议室召
开,会议审议并通过了《关于拟投资并设立控股子公司的议案》。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内,公司召开了 2019 年第一次临时股东大会、2018 年年度股东大
会、2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第四次
临时股东大会,共 5 次股东大会。董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责,
认真执行了股东大会的各项决议。
    (三)公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况
     报告期内,公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《公司
章程》履行职责,认真出席每次董事会、股东大会会议,深入了解公司运营情况
和认真审议各项议案资料,为促进董事会科学决策提出合理建议,切实增强了董
事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。同时,
独立董事严格按照法律法规的要求,勤勉尽责,针对相关重大事项发表独立意见,
充分发挥独立董事的作用,切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

    五、公司未来发展的展望

    公司以上市为契机,积极把握国家政策导向及休闲食品良好发展机遇,加强
品牌建设,强化公司治理,培养和引进人才相结合,提高技术水平、优化产品结
构、强化新品研发与上市、大力发展电商类新兴渠道、完善全国销售网络布建、
强化公司销售终端综合优势,全面提升公司的核心竞争力,努力成为中国零食自
主制造的领导品牌及领先企业。
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    2020 年,公司以“战略共创”为起点,将重点进行以下几项经营管理工作:

    (一)品牌建设

    进一步升级“盐津铺子”零食屋、“憨豆先生”面包屋“双岛”体验式消费
场景,全方位、多形式强化市场推广,强化新媒体运营与传播,全面提升“盐津
铺子”品牌力和影响力,多维度提升品牌知名度及美誉度。

    (二)营销渠道建设

    线下市场,拓宽渠道和精耕渠道双轮驱动,继续精耕“湘、赣、粤、滇、桂、
黔”根据地市场,向区县下沉;将“川、渝、鄂”打造为第二根据地市场;大力
发展华东市场、华北市场。直营渠道实施组织创新,进一步扁平化组织架构,以
“以客户为中心”,以“办事处”为核心运营单元,创新实施“店长制”运营模
式,为客户提供最优产品体验和服务;建立定量装营销事业部,重点发力定量装
市场。

    线上市场,继续深耕天猫等核心渠道,创新采用“小组制”运营模式,充分
发挥公司供应链优势,培育零食大礼包、鱼豆腐、豆干、短保烘焙等大爆款产品。
“盐津铺子”、“焙宁”、“满口香”等品牌分别在线上切分不同市场,满足不同消
费群体的需求,使用不同产品策略和竞争策略,实现业绩快速增长。

    (三)产品研发

    烘焙板块,进一步强化烘焙类新品的研发与上市,全方位提升产品核心竞争
力,扩大市场份额占有率,2020 年重点研发上市新品包括小小面包、沙琪玛、
米饼等;休闲零食板块,重点强化“锁鲜装”系列产品的研发及上市。

    (四)生产管理

    全面推进智能制造设备升级,升级 ERP 系统,充分发挥企业工业互联网综合
平台的作用,建立、健全弹性生产体系,推行精益生产管理,强化品质管理、安
全管理、强化全面预算成本管控。大力推动传统技改升级及智能制造项目实施推
进。

    (五)团队建设

    公司将全面推动组织变革和绩效管理,向人才和管理要效益;大力倡导建设
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学习型组织的企业文化导向,建立完备的培训体系、建立核心员工“胜任素质模
型”,全面进行人才盘点,通过开放的“管理、专业双通道”晋升机制、“轮岗机
制”、“管培生计划”,多维度打造优秀的人才梯队。同时,通过“小组制”、“店
长制”、“合伙人制”等机制的实施,有效激发不同层级员工的主观能动性及主人
翁意识,以奋斗者为本。



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