证券代码：600610 证券简称：*ST 毅达 公告编号：2020-015
证券代码：900906 证券简称：*ST 毅达
上海中毅达股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 3 月 16 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600610 *ST 毅达 2020/3/6 －
Ｂ股 900906 *ST 毅达 B 2020/3/11 2020/3/6
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.27%股
份的股东信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划，在 2020 年 3
月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案一：关于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案
一、关联交易的主要内容
赤峰瑞阳拟与公司关联方汇融典石以售后回租的方式开展融资租赁，预计融
资金额不超过 7,200 万元，融资期限 36 个月，租赁利率按照市场价格并与交易
对方协商后确定，赤峰瑞阳将以一定金额的生产设备对本次交易提供抵押担保。
上述交易主要内容以实际签订的相关协议为准。
二、关联方及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：贵州汇融典石融资租赁有限公司
法人代表：涂文胜
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉营综保路 349 号 6 层 631 号
注册资本： 16000 万美元
经营范围：融资租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁资产的残值处理及
维修，租赁交易咨询和担保，信息咨询及与融资租赁相关的商业保理业务。
主要股东或实际控制人：瓮福集团的全资子公司美陆实业持有汇融典石 100%
股权
（二）关联关系
新加坡美陆实业有限公司（以下简称美陆实业）持有汇融典石 100%股权，
瓮福（集团）有限责任公司（以下简称瓮福集团）直接持有美陆实业 90%股权。
因公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划”的管
理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证
券、瓮福集团 5%以上股权，信达证券与瓮福集团存在关联关系。本次交易构成
公司的关联交易。
三、本议案需经公司股东大会审议的说明
中毅达于 2020 年 2 月 27 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于子公司拟与关联方开展融资租赁业务的议案》，同意赤峰瑞阳向关联方汇融典
石开展 2800 万元的融资租赁业务（详见公司公告，公告编号：2020-009）。本次
议案涉及拟与汇融典石开展的关联交易金额 7200 万元，上述两笔关联交易累计
金额 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
与同一关联人进行的交易连续十二个月累计金额达到 3000 万元以上且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易事项需经股东大会审议通过。因
此，本次议案需经公司股东大会审议。
请各位股东审议，关联股东需回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 3 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 16 日
至 2020 年 3 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围、注册地址并修改 √ √
公司章程的议案
2 关于 2020 年度日常关联交易额度预 √ √
计的议案
3 关于《对外投资管理制度》的议案 √ √
4 关于《信息披露事务管理制度》的议 √ √
案
5 关于子公司拟与关联方开展融资租赁 √ √
业务的议案
累积投票议案
6.00 关于选举公司第七届董事会非独立董 应选董事（2）人
事的议案
6.01 关于选举郝赫为公司第七届董事会非 √ √
独立董事的议案
6.02 关于选举任大霖为公司第七届董事会 √ √
非独立董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2020 年 2 月 28 日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2，5
应回避表决的关联股东名称：信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资
产管理计划
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海中毅达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围、注册地址
并修改公司章程的议案
2 关于 2020 年度日常关联交易
额度预计的议案
3 关于《对外投资管理制度》的
议案
4 关于《信息披露事务管理制
度》的议案
5 关于子公司拟与关联方开展
融资租赁业务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举公司第七届董事会非 应选董事（2）人
独立董事的议案
6.01 关于选举郝赫为公司第七届董
事会非独立董事的议案
6.02 关于选举任大霖为公司第七届
董事会非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 议案 1-5 为非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”。
2. 议案 6 为累积投票提案，不设“同意”、“反对”或“弃权”项，委托人应
分别在子议案名称后“投票数”栏目内填写对应的票数。
3. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
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