证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-018
债券代码：113553 债券简称：金牌转债
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 3 月 6
日在公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。于召开会议前依
法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的
有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
本次授予限制性股票的激励对象中有三名激励对象与董事温建
怀、潘孝贞、温建北存在近亲属关系，关联董事温建怀、潘孝贞、温
建北回避本议案的表决，其余三名独立董事参与本议案的表决。
1/2
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司
提供借款用于实施募投项目的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于对外投资设立(控股)子公司的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日
2/2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
