大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2020-019
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集 2020
年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方
式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会。
2、会议的召集人：第九届董事会。
公司于 2020 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第四十三次会议，审议通过了
关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案，公司董事会决定于 2020 年 3
月 23 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：2020 年 3 月 23 日下午 2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 3 月 23 日 9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的开始时间为 2020 年 3 月 23 日 9:15，投票结束时间为 2020 年 3 月 23 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减
少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本
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次股东大会。
特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3 月 19 日 17:30 前）与公司
联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止
病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议
现场。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
6、股权登记日：2020 年 3 月 16 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2020 年 3 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。
二、会议审议事项
1、关于提请审议修订《公司章程》的提案；
2、关于选举非独立董事的提案；
（1）非独立董事候选人朱来宾
（2）非独立董事候选人张作学
上述提案 1 已经第九届董事会第四十二次会议审议通过，提案 2 已经第九届
董事会第四十二次会议及第四十三次会议审议通过。
上述第 1 项提案需逐项表决。
上述第 1 项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其余
提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述提案中，第 2 项提案选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事
2 人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
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出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案均属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披
露。
本次股东大会提案具体详情请见公司于 2020 年 1 月 20 日、2020 年 3 月 7
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及《大悦城控股集团
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会提案》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所
√
有提案
非累积投票提案
1.00 关于提请审议修订《公司章程》 √作为投票对象的子议案
的提案 数：（4）
1.01 修改第六条 √
1.02 修改第二十条 √
1.03 修改第四十四条 √
1.04 修改第一百一十三条 √
累积投票提案 提案 2 为等额选举
2.00 关于选举非独立董事的提案 应选人数（2）人
2.01 非独立董事候选人朱来宾 √
2.02 非独立董事候选人张作学 √
四、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可采用电子邮件的方式登记。
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2、登记时间：2020 年 3 月 17 日及 3 月 18 日上午 9：30－11：30、下午 2：
00－ 5：00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85017888、0755－23999288；
电子邮箱：cofco-property@cofco.com；
联系人：雷江帆、赵东亚；
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
6、注意事项：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫
管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3 月 19 日 17:30 前）与公
司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防
止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会
议现场。
请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，
并携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股
东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融
资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义
持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2019 年修订）》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知
的附件一。
六、备查文件
第九届董事会第四十三次会议决议
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特此通知。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月七日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“大悦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案（提案 2.00），填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议公告
1、投票时间：2020 年 3 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 23 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 3 月 23 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集
团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对大会所有提案代为行使投票表决权。委托人
对下述提案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于提请审议修订《公司章程》的提案 √作为投票对象的子议案数：（4）
1.01 修改第六条 √
1.02 修改第二十条 √
1.03 修改第四十四条 √
1.04 修改第一百一十三条 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举非独立董事的提案 应选人数（2）人
2.01 非独立董事候选人朱来宾 √
2.02 非独立董事候选人张作学 √
备注：
1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者只能选
一项，多选则视为无效。
2、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。
3、第 2 项提案选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事 2 人。投票时，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至 年 月 日
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