山东山大华特科技股份有限公司
二〇一九年度监事会工作报告
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会
议事规则》等规章赋予的权利和义务，2019 年公司全体监事认真履
行职责，依法行使职权，本着对股东负责的精神，按时召开监事会会
议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，了
解和掌握公司生产经营等方面的情况，参与公司重大经营决策讨论，
对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履行职责的合法、
合规性进行了有效的监督，维护了公司和全体股东的利益。
一、2019 年监事会的主要工作情况
（一）参加会议及召开会议情况
2019 年，全体监事分别参加了公司于 2019 年 4 月 25 日召开的
2018 年年度股东大会和 2019 年 5 月 28 日召开的 2019 年第一次临
时股东大会，列席参加了 3 次董事会会议，自行召开了 4 次监事会
会议：
1、第九届监事会第三次会议于 2019 年 3 月 26 日召开。会议审
议了如下事项：
（1）审议通过了“公司 2018 年度总经理工作报告”;
（2）审议通过了“公司关于计提 2018 年度各项资产减值准备的议
案”；
（3）审议通过了“公司 2018 年度财务决算报告”；
（4）审议通过了“公司 2018 年度利润分配预案及资本公积金转增
股本预案”；
（5）审议通过了“公司 2018 年度内部控制评价报告”；
（6）审议通过了“公司 2018 年年度报告”；
（7）审议通过了“公司关于会计政策变更的议案”；
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（8）审议通过了“公司 2018 年度监事会工作报告”。
2、第九届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，会议审
议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
3、第九届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 8 日召开，会议审议
了如下事项：
（1）审议通过了公司“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产
的议案”;
（2）审议通过了“公司 2019 年半年度报告”。
4、第九届监事会第六次会议于 2019 年 10 月 24 日召开，会议审
议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。
（二）发表独立意见及审核意见情况
1、对公司 2018 年内部控制自我评价报告发表了意见；
2、对公司关于会计政策变更的事项发表了意见
3、对《公司 2018 年年度报告》发表了审核意见；
4、对《公司 2019 年第一季度报告》发表了审核意见；
5、对《公司 2019 年半年度报告》发表了审核意见；
6、对山大华特卧龙学校处置部分固定资产的事项发表了意见；
7、对《公司 2019 年第三季度报告》发表了审核意见。
二、2019 年发表的有关评价和意见
（一）对“2018 年公司内部控制自我评价报告”的意见：
公司 2018 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制
的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不
存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
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（二）对公司关于会计政策变更事项的意见
本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的，
会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事
会同意本次会计政策变更。
（三）对山大华特卧龙学校处置部分固定资产的意见：
监事会认为，山大华特卧龙学校对部分固定资产进行处置能够真
实、客观、公允地反映其财务状况以及经营成果，公司董事会对该次
资产处置的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（四）对公司定期报告的审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告》、
《公司 2019 年第一季度报告》、《公司 2019 年半年度报告》、《公司
2019 年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019 年，公司严格遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等法律、法规和规章的规定，不断完善法人治理结构，提高规范运作
水平，勇于承担社会责任，企业发展态势良好，整体业绩得到了稳步
提高。新的一年里，公司监事会将继续按照相关法律、法规和规章的
规定，积极行使监督权力，确保公司规范经营，推动企业稳健发展。
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇二〇年三月七日
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