证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2020-016
重药控股股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
于2020年3月6日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年3月2日以电子邮件和电
话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事
长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度融资计划的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度融资计划的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于 2020 年度重庆医药（集团）股份有限公司子公司融
资计划的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2020 年度重庆医药（集团）股份
有限公司子公司融资计划的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公
司申请银行授信提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为
其下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属控股子公
司申请银行授信提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为
其下属控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事程飞对该议案投反对票，反对理由：公司向合资企业提供非同比例担保，
不符合重庆市国资监管要求，即公司向不得向所出资的合资企业提供超比例委托
贷款、借款及担保的相关规定。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司拟发行债务融资产
品的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司拟开展应收账款资
产证券化的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司继续
办理应收账款无追索权保理业务的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司及
下属子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务
资助的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药（集团）股份有限公司为
子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事程飞对该议案投反对票，反对理由：公司向合资企业提供非同比例借款，
不符合重庆市国资监管要求，即公司向不得向所出资的合资企业提供超比例委托
贷款、借款及担保的相关规定。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事程飞对该议案投反对票，反对理由：金融衍生品业务存在较大风险，且
需与公司基础业务相匹配，目前公司未有相关基础业务支撑。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关金融衍生品业务可行性报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《金融衍生品业务可行性报告》。
表决结果：同意 10 票；反对 1 票；弃权 0 票。
董事程飞对该议案投反对票，反对理由：金融衍生品业务存在较大风险，且
需与公司基础业务相匹配，目前公司未有相关基础业务支撑。
（十一）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露
的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第三十一次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2020 年 3 月 7 日
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