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深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00548）
董事會會議通告
深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零
二零年三月十八日（星期三）舉行會議，以審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十
一日止年度經審計之年度業績，派發期末股息（如有）及其他事項（如有）。
承董事會命
龔濤濤
聯席公司秘書
中國，深圳，2020年3月6日
於本公告之日，本公司董事為：胡偉先生（執行董事及董事長）、廖湘文先生（執行董事
兼總裁）、文亮先生（執行董事）、陳燕女士（非執行董事）、范志勇先生（非執行董事）、
陳元鈞先生（非執行董事）、陳凱先生（非執行董事）、蔡曙光先生（獨立非執行董事）、
溫兆華先生（獨立非執行董事）、陳曉露女士（獨立非執行董事）和白華先生（獨立非執
行董事）。
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