海洋王：第四届董事会2020年第四次临时会议决议公告_股票频道

股票代码： 002724 股票简称：海洋王公告编号： 2020-022

海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第
四次临时会议于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已
于 2020 年 3 月 4 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 13 人，实到董事 13 人。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯
表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
公司已于 2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2020 年第三次临时会议，审议
通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本
次重组”）的相关议案。
同意公司于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次
重组相关议案。《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2020年第四次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年3月7日

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