中环装备:董事会《公司章程》修正案

来源:巨灵信息 2020-03-07 00:00:00
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    中节能环保装备股份有限公司董事会
    
    《公司章程》修正案
    
    为进一步完善公司治理制度,明晰公司决策程序,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》部分内容进行修改,具体如下:
    
           原《公司章程》内容              修订后的《公司章程内容》
            具体内容          条文                 具体内容
     董事会应按照本章程第一  第 一  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
     百三十二条第(八)项的  百 三  资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
     规定确定其运用公司资产  十 五  联交易的权限,建立严格的审查和决策程
     所作出的风险投资的权           序。董事会对以下权限范围内的重大交易
     限,并建立严格的审查和  条     事项进行审议:
     决策程序;公司单一项目         (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期
     出资额超过公司最近一期         经审计总资产的10%以上,该交易涉及的资
     经审计总资产百分之三十         产总额同时存在账面值和评估值的,以较
     的重大投资项目应当组织         高者作为计算依据;
     有关专家、专业人员进行         (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年
     评审,并报股东大会批准。       度相关的营业收入占公司最近一个会计年
         在必要、合理且符合         度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额
     有关法律规定的情况下,         超过500万元;
     对于与所决议事项有关           (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年
     的、无法或无需在当时董         度相关的净利润占公司最近一个会计年度
     事会上决定的具体相关事         经审计净利润的10%以上且绝对金额超过
     项,董事会可授权总经理         100万元;
     办公会议在董事会授权的         (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)
     范围内决定。                   占公司最近一期经审计净资产的10%以上,
                                    且绝对金额超过500万元;
                                    (5)交易产生的利润占公司最近一个会计
                                    年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额
                                    超过100万元。
                                    (6)公司与关联自然人发生的交易金额在
                                    30万元以上的关联交易;公司与关联法人
                                    发生的交易金额在100万元以上,且占公
                                    司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以
                                    上的关联交易。公司在连续十二个月内对
                                    同一关联交易分次进行的,以其在此期间
                                    交易的累计数量计算。
                                    (7)公司对外担保事项(含对子公司担
                                    保)。
                                    上述指标计算中涉及的数据如为负值,取
                                    其绝对值计算。
                                    前款中的交易包括:购买或出售资产(不
                                    含购买原材料、燃料和动力,以及出售产
                                    品、商品等与日常经营相关的资产,但资
                                    产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍
                                    包含在内)、对外投资(含委托理财,对
                                    子公司投资)、提供财务资助(含委托贷
                                    款、对子公司提供财务资助等)、租入或
                                    租出资产、签订管理方面的合同(含委托
                                    经营、受托经营等);赠与或受赠资产、
                                    债权或债务重组、研究与开发项目的转移、
                                    签订许可协议等。
                                    公司发生“提供财务资助”和“委托理财”
                                    等事项时,应当以发生额作为计算标准,
                                    并按交易事项的类型在连续十二个月内累
                                    计计算。
                                    上述交易属于公司对外投资设立有限责任
                                    公司或者股份有限公司,按照相关约定可
                                    以分期缴足出资额的,应当以协议约定的
                                    全部出资额为标准适用本款的规定。
                                    交易标的为股权,且购买或出售该股权将
                                    导致公司合并报表范围发生变更的,该股
                                    权对应公司的全部资产和营业收入视为上
                                    述交易涉及的资产总额和与交易标的相关
                                    的营业收入。
    
    
    除上述修改内容,公司章程其他条款不变。本次章程修订经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,尚需公司2020年第二次临时股东大会审议。
    
    中节能环保装备股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年3月6日

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