东方银星：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600753            证券简称：东方银星    公告编号：2020-013

                福建东方银星投资股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1

   号楼 30 层。（本次股东大会的现场会议原定于 2020 年 3 月 5 日 14 点 00 分

   在上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 1 号楼 32 层会议室召开。

   部分董事、监事因疫情防控需要，以视频方式参加会议。为配合视频会议的

   技术效果，经全体与会股东代表同意，会议临时调整到闵虹路 166 号中庚环

   球创意中心 1 号楼 30 层会议室召开。）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 57,594,162

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                44.9954
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，会议由董事长梁衍锋先生委托董事石春兰女士主持。会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和
表决结果合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，其中杜继国先生、张继德先生、刘春彦先生、
   俞辉先生视频方式出席会议，石春兰女士出席现场会议。因疫情防控董事邢
   宝华先生、周敏先生、倪建达先生、梁衍锋先生共 4 人未出席会议；；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，林维群先生因疫情防控原因未出席；
3、董事会秘书夏建丰出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       16,603,447 99.8154           30,700    0.1846             0   0.0000


2、 议案名称：2.01 发行股票的种类及面值

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                   反对                     弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,532,847 99.3910            30,700    0.1845      70,600     0.4245


   2.02 议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.03 议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.05 议案名称：发行数量

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.06 议案名称：限售期

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）
    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.08 议案名称：上市地点

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.09 议案名称：募集资金金额和用途

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000


   2.10 议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                  弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154            30,700    0.1846             0   0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154             30,700    0.1846             0   0.0000


4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154             30,700    0.1846             0   0.0000


5、 议案名称：关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154             30,700    0.1846             0   0.0000
6、 议案名称：关于签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154             30,700    0.1846             0   0.0000


7、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相

   关主体承诺的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154             30,700    0.1846             0   0.0000


8、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        16,603,447 99.8154             30,700    0.1846             0   0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票

   相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       16,603,447 99.8154           30,700    0.1846             0   0.0000


10、     议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       57,563,462 99.9466           30,700    0.0534             0   0.0000


11、     议案名称：关于同意控股股东中庚地产实业集团有限公司免于以要约收

   购方式增持公司股份的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股        16,603,447 99.8154      30,700   0.1846          0   0.0000


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意              反对              弃权
序号                       票数     比例（%） 票数    比例     票数     比例
                                                      （%）             （%）
1        关于公司符合     5,746,8 99.4686 30,70 0.531              0 0.0000
         非公开发行股          55                 0        4
         票条件的议案
2.01     发行股票的种     5,676,2   98.2466   30,70   0.531    70,60   1.2221
         类及面值              55                 0       3        0
2.02     发行方式和发     5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         行时间                55                 0       4
2.03     发行对象及认     5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         购方式                55                 0       4
2.04     定价基准日、发   5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         行价格与定价          55                 0       4
         原则
2.05     发行数量         5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
                               55                 0       4
2.06     限售期           5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
                               55                 0       4
2.07     滚存未分配利     5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         润的安排              55                 0       4
2.08     上市地点         5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
                               55                 0       4
2.09     募集资金金额     5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         和用途                55                 0       4
2.10     决议有效期       5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
                               55                 0       4
3        关于公司非公     5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         开发行股票预          55                 0       4
         案的议案
4        关于公司非公     5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         开发行股票募          55                 0       4
         集资金运用的
         可行性分析报
         告的议案
5        关于本次非公     5,746,8   99.4686   30,70   0.531        0   0.0000
         开发行股票无          55                 0       4
         需编制前次募
          集资金使用情
          况报告的议案
6         关于签署附条     5,746,8   99.4686   30,70   0.531   0   0.0000
          件生效的非公          55                 0       4
          开发行股票之
          认购合同的议
          案
7         关于公司本次     5,746,8   99.4686   30,70   0.531   0   0.0000
          非公开发行股          55                 0       4
          票摊薄即期回
          报、填补回报措
          施及相关主体
          承诺的议案
8         关于公司非公     5,746,8   99.4686   30,70   0.531   0   0.0000
          开发行股票涉          55                 0       4
          及关联交易的
          议案
9         关于提请股东     5,746,8   99.4686   30,70   0.531   0   0.0000
          大会授权董事          55                 0       4
          会全权办理公
          司本次非公开
          发行股票相关
          事宜的议案
10        关于公司未来     5,746,8   99.4686   30,70   0.531   0   0.0000
          三年（2020 年         55                 0       4
          -2022 年）股东
          回报规划的议
          案
11        关于同意控股     5,746,8   99.4686   30,70   0.531   0   0.0000
          股东中庚地产          55                 0       4
          实业集团有限
          公司免于以要
          约收购方式增
          持公司股份的
          议案

(三)      关于议案表决的有关情况说明


       1、上述议案均为非累积投票议案，持股 5%以下中小投资者对 1-11 项议案

进行了单独计票。

       2、本次会议 1-11 项议案均为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。

    3、本次会议 1-9、11 项议案为关联交易议案，关联股东中庚地产实业集团

有限公司已回避表决，关联股东何珠兴未参与本次股东大会的现场及网络投票；


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：宋杰、杜慧婉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                        福建东方银星投资股份有限公司
                                                      2020 年 3 月 6 日