证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2020-010
深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2020 年 3 月 5 日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十次会议在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公
楼召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司
法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如
下决议：
1、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。
本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的
议案》
2019 年公司经营状况总体良好，收入和利润均有一定幅度的增加。其中实
现营业收入 8.21 亿元，同比增长 19.41%；实现净利润 1.71 亿元，同比增长 9.27%；
1
实现每股收益 1.59 元；实现资产总额 15.85 亿元，同比增长 8.64%；归属于母
公司股东的所有者权益 14.48 亿元，同比增长 10.89%；实现经营活动产生的现
金流量净额 18,570.11 万元，同比增长 86.56%。
经审核，监事会认为《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报
告》客观、真实、准确的反映了公司的经营及财务状况。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司
2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，既考虑了对投资者的合理投资回报，
也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益
的情况，公司2019年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定。
监事会对本次利润分配方案无异议，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司
2019年年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。
《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-012）详见《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同时发布的公告。
4、审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020
年度日常关联交易的议案》
监事会认为，公司对 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度日常关
联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序
合法合规。因此，认可公司 2019 年度日常关联交易执行情况，并同意上述关联
交易预计事项。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）详见《证券时报》、
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同时发布的公告。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营资金周转的需要，依据公司整体资金计划，同意向中国
银行深圳光明支行、农业银行光明支行、建设银行深圳光明新区支行等银行申请
综合授信人民币93,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
同意本次向银行申请综合授信额度。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规的规定，监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告进行了审
核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公
司生产经营的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。
《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部
控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过了《关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
2019年度公司募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合
3
募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至出具本审
核意见时，未发现参与编制和审议2019年年度报告及摘要的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票
本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
三、备查文件：
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会
2020年3月6日
4
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
