中信泰富特钢集团股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
各位股东：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《中信泰富特钢集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》的规定，我作为中信泰富特钢集团钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
2019年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，应出席13次董事会会议，应出席3次股东大会，均全部亲自出席。
2019年，出席董事会会议的情况如下：
姓名 本年应参 亲自出 委托出 对会议议案的 备注
加董事会 席次数 席次数 投票情况
次数
对董事会审议
侯德根 13 13 0 的议案均投同
意票
2019年，出席股东大会会议的情况如下：姓名 应参加股东大会次 亲自出席次 委托出席次 备注
数 数 数
侯德根 3 3 0
在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了独立意见，为董事会决策尽职尽责；在审议公司利润分配方面，听取公司及股东相关意见，在董事会会议上，发表了独立意见。
2、在董事会各专委会的工作情况如下：
本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，勤勉尽责履行了职责。严格按照相关专门委员会主任和委员职责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司董事和高管提名、管理层人选推荐审核把关、内审工作、内部控制建设、关联交易、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
二、发表独立意见的情况
2019年，我作为公司第八届董事会独立董事对2个事项发表了事前认可意见，对22个事项在董事会会议时发表独立意见，均已公告。
发表独立意见的时间、事项以及意见类型：
时间 事 项 意见类型
2019年1 关于公司发行股份购买资产相关事项的独 同意
月2日 立意见
2019年2 对于2019年日常关联交易预计的事前意见 同意
月22日 对于续聘财务审计机构、内部控制审计机 同意
构的事前意见
经核查，公司控股股东及
关于控股股东及其他关联方占用公司资 关联方未占用公司资金，
金、公司对外担保情况的专项说明及独立 公司无为大股东及其他关
意见 联方、其他单位或个人提
供担保。
关于公司 2018年度利润分配方案及资本 同意
2019年2 公积转增股本的独立意见
月26日 对公司2019年度日常关联交易预计的独立 同意
意见
对公司聘请财务审计机构、内部控制审计 同意
机构的独立意见
对公司计提资产减值准备及资产核销的独 同意
立意见
关于公司变更会计政策的独立意见 同意
对公司内部控制自我评价的独立意见 同意
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的 同意
2019年3 独立意见
月29日 关于本次交易评估定价相关事项的独立意 同意
见
经核查，公司控股股东及
对公司控股股东及关联方占用公司资金和 关联方没有占用公司资金
2019年8 对外担保情况的专项说明和独立意见 ，公司没有为控股股东和
月19日 关联方提供担保。
关于公司会计政策变更的专项说明和独立 同意
意见
关于变更公司名称及证券简称的独立意见 同意
2019年9 关于修改公司章程的独立意见 同意
月2日 对董事会提名补选第八届董事会董事候选 同意
人的独立意见
关于选聘公司高级管理人员的独立意见 同意
2019年 关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限
10月10 公司13.50%股权的独立意见 同意
日
关于公司重大现金购买资产方案的独立意 同意
见
关于调整 2019年度日常关联交易预计的 同意
独立意见
2019年 关于公司及子公司向关联公司中信泰富借 同意
11月8日 款暨关联交易的独立意见
关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航 同意
委托贷款暨关联交易的独立意见
关于公司与中信财务有限公司签订《金融 同意
服务协议》暨关联交易的独立意见
三、独立董事现场工作情况
2019年，本人利用参加公司会议的机会，听取公司相关人员汇报和查阅资料，深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据；在编制2018年度报告期间，本人听取了公司管理层关于2018年经营财务及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意审计意见。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。
2、发挥在年度报告工作中的作用。本人与年审注册会计师见面沟通初审意见，对董事会召开的程序、必备文件及资料的充分性进行了审查，认为董事会的程序合规，文件和资料齐备。
3、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责,我们发表的独立意见，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露。
4、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，关注公司年度利润分配情况，监督公司高级管理层履职情况，未发现有内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。
五、其他工作
1、2019年未有提议召开董事会的情况；
2、2019年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2019年未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
4、本人及第八届董事会独立董事事前同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案并提交董事会讨论。
本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。
以上是我作为独立董事在2019年度履行职责的情况汇报。2020年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。
中信泰富特钢集团股份有限公司第八届董事会独立董事：
侯德根
中信泰富特钢集团股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
各位股东：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，我作为中信泰富特钢集团钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
2019年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其
是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，应出席13次董事会会议，应出席3次股东大会，均全部亲自出席。
2019年，出席董事会会议的情况如下：
姓名 本年应参 亲自出 委托出 对会议议案的 备注
加董事会 席次数 席次数 投票情况
次数
对董事会审议
朱正洪 13 13 0 的议意案票均投同
2019年，出席股东大会会议的情况如下：姓名 应参加股东大会次 亲自出席次 委托出席次 备注
数 数 数
朱正洪 3 3 0
在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了独立意见，为董事会决策尽职尽责；在审议公司利润分配方面，听取公司及股东相关意见，，在董事会会议上，发表了独立意见。
2、在董事会各专委会的工作情况如下：
本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。
二、发表独立意见的情况
2019年，我作为公司第八届董事会独立董事对2个事项发表了事前认可意见，对22个事项在董事会会议时发表独立意见，均已公告。
发表独立意见的时间、事项以及意见类型：
时间 事 项 意见类型
2019年1 关于公司发行股份购买资产相关事项的独立 同意
月2日 意见
2019年2 对于2019年日常关联交易预计的事前意见 同意
月22日 对于续聘财务审计机构、内部控制审计机构 同意
的事前意见
2019年2 关于控股股东及其他关联方占用公司资金公 经核查，公司控股股东及
月26日 司对外担保情况的专项说明及独立意见 关联方未占用公司资金，
公司无为大股东及其他关
联方、其他单位或个人提
供担保。
关于公司2018年度利润分配方案及资本公 同意
积转增股本的独立意见
对公司2019年度日常关联交易预计的独立 同意
意见
对公司聘请财务审计机构、内部控制审计机 同意
构的独立意见
对公司计提资产减值准备及资产核销的独立 同意
意见
关于公司变更会计政策的独立意见 同意
对公司内部控制自我评价的独立意见 同意
2019年3 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独 同意
月29日 立意见
关于本次交易评估定价相关事项的独立意见 同意
经核查，公司控股股东及
对公司控股股东及关联方占用公司资金和对 关联方没有占用公司资金
2019年8 外担保情况的专项说明和独立意见 ，公司没有为控股股东和
月19日 关联方提供担保。
关于公司会计政策变更的专项说明和独立意 同意
见
关于变更公司名称及证券简称的独立意见 同意
2019年9 关于修改公司章程的独立意见 同意
月2日 对董事会提名补选第八届董事会董事候选人 同意
的独立意见
关于选聘公司高级管理人员的独立意见 同意
2019年10 关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公 同意
月10日 司13.50%股权的独立意见
关于公司重大现金购买资产方案的独立意见 同意
关于调整2019年度日常关联交易预计的独 同意
立意见
2019年11 关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款 同意
月8日 暨关联交易的独立意见
关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委 同意
托贷款暨关联交易的独立意见
关于公司与中信财务有限公司签订《金融服 同意
务协议》暨关联交易的独立意见
三、独立董事现场工作情况
2019年，本人利用参加公司会议的机会，听取公司相关人员汇报和查阅资料，深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据；在编制2018年度报告期间，本人听取了公司管理层关于2018年经营财务及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意审计意见。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。
2、发挥在年度报告工作中的作用。本人与年审注册会计师见面沟通初审意见，对董事会召开的程序、必备文件及资料的充分性进行了审查，认为董事会的程序合规，文件和资料齐备。
3、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责,我们发表的独立意见，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露。
4、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，关注公司年度利润分配情况，监督公司高级管理层履职情况，未发现有内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。
五、其他工作
1、2019年未有提议召开董事会的情况；
2、2019年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2019年未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
4、本人及第八届董事会独立董事事前同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案并提交董事会讨论。
本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。
以上是我作为独立董事在2019年度履行职责的情况汇报。2020年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。
中信泰富特钢集团股份有限公司第八届董事会独立董事：
朱正洪
中信泰富特钢集团股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
各位股东：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，我作为中信泰富特钢集团钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
2019年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其
是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，本人作为公司第八届董事会独立董事，应出席13次董事会会议，应出席3次股东大会，均全部亲自出席。
2019年，出席董事会会议的情况如下：
姓名 本年应参 亲自出 委托出 对会议议案的 备注
加董事会 席次数 席次数 投票情况
次数
对董事会审议
傅柏树 13 13 0 的议案均投同
意票
2019年，出席股东大会会议的情况如下：姓名 应参加股东大会次 亲自出席次 委托出席次 备注
数 数 数
傅柏树 3 3 0
在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了独立意见，为董事会决策尽职尽责；在审议公司利润分配方面，听取公司及股东相关意见，，在董事会会议上，发表了独立意见。
2、在董事会各专委会的工作情况如下：
本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，勤勉尽责履行了职责。充分掌握公司的经营和财务状况，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进了董事会提高科学决策水平。
二、发表独立意见的情况
2019年，我作为公司第八届董事会独立董事对2个事项发表了事前认可意见，对22个事项在董事会会议时发表独立意见，均已公告。
发表独立意见的时间、事项以及意见类型：
时间 事 项 意见类型
2019年1 关于公司发行股份购买资产相关事项的独立 同意
月2日 意见
2019年2 对于2019年日常关联交易预计的事前意见 同意
月22日 对于续聘财务审计机构、内部控制审计机构 同意
的事前意见
经核查，公司控股股东及
关于控股股东及其他关联方占用公司资金公 关联方未占用公司资金，
司对外担保情况的专项说明及独立意见 公司无为大股东及其他关
联方、其他单位或个人提
供担保。
关于公司2018年度利润分配方案及资本公 同意
2019年2 积转增股本的独立意见
月26日 对公司2019年度日常关联交易预计的独立 同意
意见
对公司聘请财务审计机构、内部控制审计机 同意
构的独立意见
对公司计提资产减值准备及资产核销的独立 同意
意见
关于公司变更会计政策的独立意见 同意
对公司内部控制自我评价的独立意见 同意
2019年3 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独 同意
月29日 立意见
关于本次交易评估定价相关事项的独立意见 同意
经核查，公司控股股东及
对公司控股股东及关联方占用公司资金和对 关联方没有占用公司资金
2019年8 外担保情况的专项说明和独立意见 ，公司没有为控股股东和
月19日 关联方提供担保。
关于公司会计政策变更的专项说明和独立意 同意
见
关于变更公司名称及证券简称的独立意见 同意
2019年9 关于修改公司章程的独立意见 同意
月2日 对董事会提名补选第八届董事会董事候选人 同意
的独立意见
关于选聘公司高级管理人员的独立意见 同意
2019年10 关于公司参与竞买江阴兴澄特种钢铁有限公 同意
月10日 司13.50%股权的独立意见
关于公司重大现金购买资产方案的独立意见 同意
关于调整2019年度日常关联交易预计的独 同意
立意见
2019年11 关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款 同意
月8日 暨关联交易的独立意见
关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委 同意
托贷款暨关联交易的独立意见
关于公司与中信财务有限公司签订《金融服 同意
务协议》暨关联交易的独立意见
三、独立董事现场工作情况
2019年，本人利用参加公司会议的机会，听取公司相关人员汇报和查阅资料，深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据；在编制2018年度报告期间，本人听取了公司管理层关于2018年经营财务及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，同意审计意见。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，保证公司和自身的行为符合规范要求，自觉维护公司的利益和股东权益。
2、发挥在年度报告工作中的作用。本人与年审注册会计师见面沟通初审意见，对董事会召开的程序、必备文件及资料的充分性进行了审查，认为董事会的程序合规，文件和资料齐备。
3、履行信息披露职责，按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，本人履行了独立董事在信息披露上的职责,我们发表的独立意见，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定予以披露。
4、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，关注公司年度利润分配情况，监督公司高级管理层履职情况，未发现有内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。
五、其他工作
1、2019年未有提议召开董事会的情况；
2、2019年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、2019年未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
4、本人及第八届董事会独立董事事前同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案并提交董事会讨论。
本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。
以上是我作为独立董事在2019年度履行职责的情况汇报。2020年，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上发挥作用。
中信泰富特钢集团股份有限公司第八届董事会独立董事：
傅柏树
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