证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2020-008
安徽金禾实业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第八次会议通知于 2020 年 2 月 23 日以电话、邮件的方式发出，并于 2020 年
3 月 4 日 14:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生
主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决
的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度
监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。
经审核，监事会同意公司《2019 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2020 年度财务预算报告》。
基于对 2019 年度经营情况的总结、目前市场环境以及 2020 年经营形势的分
析，预计公司 2020 年实现营业收入为 380,000 万元，同比下降 4.33%；预计实
现净利润 80,000 万元，同比下降 1.03%。
特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对 2020 年度经营业绩的承诺，
仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不
确定性。请广大投资者注意投资风险。
经审核，监事会同意公司《2020 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：
本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们
同意公司2019年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2019 年度公司内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
经审核，监事会认为：公司均严格按照《募集资金管理办法》的规定，存放
和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集
资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
公司与关联方之间预计的 2020 年度关联交易事项，根据公司生产经营需要，
属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格
确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规
定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规
定。关联监事戴世林先生回避了表决。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则
第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）进行的合理变更，执行会计政策
变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理
投资商业银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，
不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。同意公
司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提
交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月六日
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