证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2020－007
海宁中国皮革城股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会任期将于2020年3月9日届满，在换届完成之前公司第四届监事会全体成员将
依照有关法律法规的规定继续履行监事职责。为顺利完成监事会的换届选举（以
下简称“本次换届选举”），依据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、
《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海宁中国皮
革城股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事
候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监
事的比例不低于 1/3，即股东代表监事人数不得超过 3 名。监事任期自公司相关
股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一
股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用，也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上股份的股东
可向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人
推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至 2020 年 3 月 10 日 17：00 前以书面方式向
本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议确定股东代表监事候选
人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向本公司提供
其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。
监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开
披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行
职责。
4、在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应
为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、公司董事、总经理和其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2020 年 3 月 10 日 17：00 前将相关
文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：杨克琪 联系部门：公司证券法务部
联系电话：0573-87217777 传真号码：0573-87217999
联系地址：浙江省海宁市海州西路 201 号，皮革城大厦 19 楼
邮政编码：314400
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
监 事 会
2020 年 3 月 6 日
附件： 海宁中国皮革城股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书
推荐人： 联系电话：
推荐的股东代表监事候选人基本情况：
姓名： 出生年月： 性别：
电话： 传真： 邮箱：
任职资格：
□ 是／ □ 否 符合本公告规定的条件
简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）
其他说明：
注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
推荐人：（盖章／签名） 时间： 年 月 日
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