证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-004
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
转股代码：191517 转股简称：曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第三届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于 2020 年 3 月 5 日在公司会议室以通讯会议的方式
召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免本次会议通知期限的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上海证券交易所上市公司董事会议示范规则》和公司《章程》的相关
规定，因本次情况紧急，豁免本次会议需提前 5 日通知的期限。
2、审议通过《关于赎回“曙光转债”的议案》
同意公司行使可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”
全部赎回。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公
告。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日
2
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